15 personnes plaident coupables dans une affaire de fausses enchères alimentées par Bitcoin

15 personnes plaident coupables dans une affaire de fausses enchères alimentées par Bitcoin

Conférence crypto monnaie

Quinze personnes ont plaidé coupable à l’implication dans un syndicat international qui a utilisé des enchères en ligne frauduleuses pour duper les victimes hors de Bitcoin (BTC) selon le département américain de la Justice (DoJ).

Depuis au moins décembre 2013, le syndicat a utilisé des listes de biens inexistants sur des sites Web de vente aux enchères et de vente pour frauder les victimes, le groupe blanchissant les fonds via un échange de crypto-monnaie roumain Coinflux ces dernières années.

Selon l’annonce du DoJ, quatre des plaidoyers de culpabilité ont été prononcés par des ressortissants roumains au cours des 24 derniers jours devant le juge d’instruction américain Matthew A. Stinnett, deux ont eu lieu au cours des dernières 24 heures.

Un réseau international de cyberfraude a éclaté

Le 11 juin, Bogdan-Stefan Popescu, 30 ans, et Liviu-Sorin Nedelcu, 34 ans, ont plaidé coupable pour chacun des chefs d’accusation de complicité de RICO.

La plainte indique que Nedelcu a collaboré avec d’autres fraudeurs pour publier des annonces sur des sites Web d’enchères pour des marchandises qui n’existaient pas, le plus souvent des véhicules. “Dès réception du paiement, Nedelcu et ses co-conspirateurs se sont engagés dans un système sophistiqué de blanchiment d’argent pour convertir le paiement de la victime en Bitcoin”, a déclaré le DoJ.

Le DoJ affirme que Popescu a supervisé “une opération par laquelle il a sciemment négocié frauduleusement obtenu Bitcoin” par la fraude en ligne, en plus de fournir des services de blanchiment d’argent et de distribuer des outils utilisés pour frauder les victimes basées aux États-Unis.

La Roumanie échange des fonds blanchis avec Coinflux

Les fonds générés par le syndicat ont été blanchis via l’échange de crypto-monnaie roumain Coinflux.

Vlad-Călin Nistor, 33 ans, fondateur et exploitant Coinflux, a plaidé coupable à un chef d’accusation de complot de RICO le 19 mai. Nistor convertirait les actifs cryptographiques des criminels en monnaie fiduciaire locale au nom des membres roumains du groupe. “

Le DoJ affirme que Nistor a blanchi les fonds malgré “le fait de savoir que le Bitcoin représentait le produit d’une activité illégale”, avec des documents de plaidoyer notant que Nistor a échangé plus de 1,8 million de dollars de Bitcoin contre Popescu.

Beniamin-Filip Ologeanu, 30 ans, a également plaidé coupable au complot de RICO le 19 mai, après avoir collaboré avec le syndicat pour publier des annonces frauduleuses sur des sites Web de vente aux enchères et de vente aux enchères. Olegeanu a également acheté le produit frauduleux de ses co-conspirateurs sous forme de cartes de débit prépayées à blanchir aux États-Unis.

“Grâce à l’utilisation des monnaies numériques et des stratégies organisationnelles transfrontalières, ce syndicat criminel pensait qu’ils étaient hors de portée des forces de l’ordre”, a déclaré le directeur adjoint des services secrets américains, Michael D’Ambrosio.

«Cependant, comme cette enquête réussie l’illustre clairement, grâce à une coopération internationale soutenue, nous pouvons efficacement tenir les cybercriminels responsables de leurs actes, peu importe où ils résident.»

Le fondateur de Coinflux arrêté en 2018

En décembre 2018, les médias roumains ont rapporté que Nistor avait été arrêté en Roumanie à la demande de procureurs basés aux États-Unis pour blanchiment d’argent et activités frauduleuses. Moins d’un mois plus tard, il a été annoncé que Nistor serait extradé vers les États-Unis.

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