La Turquie emprisonne 6 personnes dans une enquête sur le PDG de Thodex Crypto Exchange disparu

La Turquie emprisonne 6 personnes dans une enquête sur le PDG de Thodex Crypto Exchange disparu

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Les autorités turques progressent avec une enquête sur l’échange local de crypto-monnaie Thodex, qui a brusquement interrompu le trading la semaine dernière.

Jeudi, un tribunal turc a emprisonné six suspects dans l’attente de leur procès, dont des frères et sœurs du PDG disparu et des hauts employés de l’entreprise, a rapporté Reuters.

Dans le cadre d’une enquête, Interpol aurait publié une notice rouge à l’attention du PDG et fondateur de Thodex, Faruk Fatih Özer, qui aurait volé en Albanie. «Lorsqu’il est pris avec la notice rouge, nous avons des accords d’extradition avec une grande partie de ces pays. Si Dieu le veut, il sera arrêté et il sera renvoyé », a déclaré le ministre de l’Intérieur Suleyman Soylu.

Les autorités locales ont détenu plus de 83 personnes soupçonnées d’être impliquées dans l’affaire, craignant de plus en plus que Thodex était une arnaque après que la plate-forme ait interrompu les retraits d’argent.

Certains suspects ont indiqué que les frères et sœurs d’Özer – Güven Özer et Serap Özer – auraient pu jouer un rôle majeur dans les opérations de Thodex, notant que tous deux détenaient d’importants fonds cryptographiques, rapporte l’agence de presse locale Anadolu Agency.

Güven Özer détiendrait près de 22 millions de livres turques (2,7 millions de dollars) sur deux grands échanges cryptographiques locaux, notamment BtcTurk et Paribu. Güven aurait été un dirigeant actif de Thodex bien qu’il n’ait pas de rôle officiel dans l’entreprise.

Serap Özer, la sœur du PDG disparu, aurait eu plus de 120 millions de lires (14,6 millions de dollars) de transactions cryptographiques sur son compte Binance entre 2018 et 2021. Elle a affirmé que le compte n’était pas le sien. Serap aurait supervisé les activités financières de Thodex.

Comme indiqué précédemment, le PDG de Thodex disparu se serait échappé avec jusqu’à 2 milliards de dollars de crypto, mais selon les derniers rapports, le ministre de l’Intérieur Soylu a déclaré que le portefeuille de la société totalisait 108 millions de dollars.

La nouvelle intervient alors que le gouvernement turc durcit sa position sur la cryptographie, la banque centrale du pays interdisant officiellement les paiements cryptographiques à compter d’aujourd’hui. Un autre échange de crypto Turskish, Vebitcoin, a également annoncé la semaine dernière qu’il cesserait ses opérations en raison des arrestations d’employés et des allégations de fraude.

Reportage supplémentaire par Erhan Kahraman.