Les actes d’accusation émis pour l’équipe senior de BitMEX sont un signal pour tous

Les actes d’accusation émis pour l’équipe senior de BitMEX sont un signal pour tous

Crypto phoenix

Le matin du 1er octobre, les autorités gouvernementales américaines à New York ont ​​mis en accusation quatre membres de l’équipe senior de BitMEX, le célèbre échange «wild card» basé à Hong Kong. Malgré cela, l’échange cryptographique continue à exploiter ses services.

BitMEX est l’un des plus grands échanges cryptographiques au monde et a la réputation d’être notoirement «détendu» sur les procédures de connaissance de votre client et d’identification de ses utilisateurs – au moins jusqu’à la mi-août de cette année. De plus, les utilisateurs ont droit à une limite de retrait élevée avec peu ou pas de KYC.

Après quelques recherches, il est clair que l’entreprise exploite une structure d’entreprise internationale complexe. Elle fait la promotion de son enregistrement aux Seychelles avec des bureaux à Hong Kong et à New York. Bien que, d’un point de vue juridique, cela puisse très probablement être contesté. L’entreprise a souvent figuré dans les cinq premiers échanges internationaux.

Quelle est la gravité des accusations?

Les États-Unis ont l’habitude d’inscrire des charges «indulgentes» sur les mandats afin d’obtenir l’extradition internationale des personnes recherchées en vertu des lois américaines. Une fois que les défendeurs sont entrés aux États-Unis, les charges sont ensuite levées et des charges supplémentaires sont ajoutées. La raison de cette décision est que tous les pays ne reconnaissent pas ces lois américaines complexes – en particulier en ce qui concerne le blanchiment d’argent et les crimes financiers. L’extradition peut être obtenue sur les lois clémentes, avec les accusations à améliorer une fois que l’individu est aux États-Unis.

Si lire entre les lignes, les documents publiés par les autorités indiquent que des accusations plus graves pourraient suivre, y compris la violation des sanctions internationales. La rumeur à New York indique que les autorités fédérales pensent que BitMEX a probablement été un «point de départ» pour que des pays comme l’Iran et la Corée du Nord quittent leurs positions cryptographiques. Si tel est le cas, leur permettre de le faire comporte un niveau élevé de charges. Le non-respect des sanctions internationales est un problème majeur, en particulier en ce qui concerne les États-Unis.

Réponse du marché

Au cours de la journée, alors que les nouvelles se propageaient, le prix du Bitcoin (BTC) a chuté et de nombreux utilisateurs ont commencé à effectuer des retraits de l’échange. Certains experts ont tenté de calmer le marché au fil de la journée en rassurant les gens sur le fait que BitMEX ne va nulle part (avec la conviction qu’il est trop gros pour échouer).

Ajoutant à cela, un porte-parole de HDR Global Trading Limited – l’une des sociétés BitMEX – cité au New York Times:

«Nous sommes totalement en désaccord avec la décision brutale du gouvernement américain de porter ces accusations et avons l’intention de défendre vigoureusement ces allégations.»

Indépendamment de la véracité de ces propos, si l’on considère le moment choisi pour la déclaration, BitMEX a peut-être tenté de faciliter le marché plus que de prendre position sur leur situation.

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L’avenir de BitMEX

La réalité de la situation est que s’ils sont reconnus coupables, les actifs de l’échange seront très probablement utilisés pour restituer les victimes de blanchiment d’argent et d’autres crimes. Cela signifie de manière réaliste le gel des comptes, la suspension des transactions et même la mise sur liste noire de l’entreprise en général, ainsi que la vente d’actifs internationaux pour rembourser les victimes.

Au moment de la rédaction du présent rapport, l’un des quatre personnes inculpées, Samuel Reed, a été arrêté par les autorités en relation avec les mandats d’arrêt. Les trois autres sont toujours portés disparus.

Les opinions, pensées et opinions exprimées ici sont la seule de l’auteur et ne reflètent ni ne représentent nécessairement les vues et opinions de Crypto.

Cal Evans est un avocat international en technologie de Londres qui a étudié les marchés financiers à l’Université de Yale et qui a travaillé avec certaines des entreprises les plus connues de la Silicon Valley. En 2016, Cal a quitté l’un des 10 meilleurs cabinets d’avocats californiens pour créer Gresham International – un cabinet de services juridiques et de conformité spécialisé dans le secteur technologique qui possède désormais des bureaux aux États-Unis et au Royaume-Uni.

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