Les escroqueries poussent les autorités sud-africaines à réglementer le crypto trading

Les escroqueries poussent les autorités sud-africaines à réglementer le crypto trading

Coin360 crypto

Les régulateurs sud-africains cherchent à exercer plus de contrôle sur le commerce des crypto-monnaies à la suite de l’effondrement de ce qui était supposé être le plus grand stratagème de Ponzi que le pays ait jamais connu.

La société de trading auto-proclamée Bitcoin (BTC) Mirror Trading International a été placée en liquidation provisoire en décembre, les investisseurs ayant tenté et échoué de retirer leurs fonds. La société a affirmé avoir attiré plus de 260000 adhésions dans le monde entier, gérant 23000 Bitcoin rapportés – une somme qui vaut maintenant environ 716 millions de dollars.

Cependant, une enquête de la Financial Sector Conduct Authority a révélé que le cabinet ne conservait aucun registre comptable ni aucune sorte de base de données d’utilisateurs. La direction de la société a affirmé avoir été induite en erreur par le PDG Johann Steynberg, qui, selon eux, aurait fui au Brésil.

Les avocats de la direction restante de l’entreprise ont souligné que la FSCA n’avait pas encore vérifié que MTI fonctionnait comme un système de Ponzi, mais seulement qu’elle opérait sans licence.

Le chef de l’application de la loi de la FSCA, Brandon Topham, a déclaré à Bloomberg que les autorités chargées des poursuites devaient être en mesure de mettre un terme à ces stratagèmes avant qu’ils ne prennent de l’élan:

«Au moment où quelque chose devient un stratagème de Ponzi, nous avons perdu notre juridiction. Nous avons besoin que la police et le parquet travaillent vite et mettent les gens en prison.

À cette fin, l’autorité fait des propositions pour réglementer formellement le commerce des crypto-monnaies comme Bitcoin (BTC), a déclaré Topham.

Topham a déclaré qu’essayer de se lancer tôt dans les projets de Ponzi était devenu une pratique assez courante en Afrique du Sud:

«J’ai participé à des émissions de radio où les gens disent:« Je suis un investisseur professionnel de Ponzi. Vous entrez rapidement et sortez et comme dans toute entreprise, vous devez risquer de l’argent pour gagner de l’argent. »Nous devons faire un exemple de MTI afin que les gens comprennent qu’investir dans un Ponzi n’est jamais une bonne idée.»

En juillet, le Texas State Securities Board a mis fin aux opérations de MTI se déroulant dans sa juridiction, après avoir conclu que le projet était un système de commercialisation à plusieurs niveaux. Les propres régulateurs sud-africains se méfiaient déjà des affirmations de MTI selon lesquelles elle rapporterait 10% de bénéfices par mois pour chaque utilisateur.

“Il va falloir une enquête sérieuse pour déterminer à quel point cela a été impliqué”, a déclaré Topham à Bloomberg, ajoutant que deux autres entreprises faisaient l’objet d’une enquête pour d’éventuels liens avec MTI. Jusqu’à présent, les liquidateurs n’ont pas réussi à retracer tous les actifs de la société et devraient recevoir une ordonnance de liquidation finale élargie en mars. 1, en supposant que les poursuites judiciaires restent sans opposition.

Alors que les gouvernements flirtent avec la réglementation des crypto-monnaies depuis des années, ils sont maintenant poussés à promulguer des lois concrètes en raison du profil croissant du Bitcoin et des crypto-monnaies associées.

En décembre, le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a déclaré que le département du Trésor des États-Unis proposait des lois qui permettraient aux échanges d’exiger un nom et une adresse physique requis pour les utilisateurs impliqués dans toute transaction cryptographique d’une valeur supérieure à 3000 USD.