Les forces de l’ordre américaines surveillent les achats de médicaments Bitcoin sur Darknet

Les forces de l’ordre américaines surveillent les achats de médicaments Bitcoin sur Darknet

La crypto monnaie pi

Il y a sept ans, des agents du Federal Bureau of Investigation des États-Unis ont fait irruption dans une bibliothèque publique de San Francisco pour arrêter Ross Ulbricht, le cerveau derrière la route de la soie. Lancée en 2011, la Route de la soie a été le premier marché moderne du darknet où les utilisateurs anonymes pouvaient acheter des drogues illicites, des armes et d’autres biens illégaux en utilisant Bitcoin (BTC).

Bien que la route de la soie ait été fermée en 2013 après l’arrestation d’Ulbricht, de nombreuses personnes utilisent encore le Bitcoin et d’autres crypto-monnaies pour acheter des drogues illicites sur les marchés du darknet. Par exemple, un récent communiqué de presse publié par le Naval Criminal Investigative Service, ou NCIS, indique qu’au cours de la dernière année, il y a eu une augmentation des enquêtes liées à la drogue impliquant du personnel de la Marine. Beaucoup de ces individus ont été spécifiquement surpris en train d’acheter du LSD en utilisant la cryptographie sur les marchés du darknet. Les notes de version:

«Les récents rapports des forces de l’ordre ont révélé qu’un nombre croissant de personnes optent pour l’achat de substances illicites via le dark web en raison de l’anonymat perçu fourni par des outils comme The Onion Router (TOR). Ils utilisent également des crypto-monnaies telles que le bitcoin pour payer leurs achats. »

Bien que les marchés darknet soient des paradis pour des outils comme TOR, qui offrent l’anonymat en masquant les adresses IP, les responsables de l’application des lois ont utilisé de nouvelles techniques pour identifier les acheteurs et les vendeurs sur ces marchés. De plus, bien que certaines transactions de crypto-monnaie puissent être anonymes, beaucoup sont traçables. Michael Meyer, directeur de l’information de la plateforme de trading automatisé de crypto ArbiSmart, a déclaré à Crypto que, tout en utilisant la crypto pour acheter des drogues illicites peut sembler sécurisé, les transactions Bitcoin ne sont pas si privées:

«Même avec la transparence associée à la cryptographie, le Bitcoin n’est pas aussi privé que les gens ont tendance à le penser. Des entreprises comme Chainanalysis et CipherTrace sont en mesure de fournir de nombreux détails sur chaque transaction, ce qui peut éventuellement révéler l’identité des propriétaires de portefeuille et des personnes concernées. »

Le NCIS a adressé un avertissement au personnel de la marine concernant les risques liés aux achats illégaux sur les marchés du darknet. Le NCIS a également noté que les organismes d’application de la loi internationaux, fédéraux, étatiques et locaux ont travaillé ensemble pour infiltrer ces marchés tout en identifiant et en poursuivant les personnes impliquées.

L’application des lois devient plus intelligente

John Jefferies, analyste financier en chef de la société d’analyse de chaînes de blocs CipherTrace, a déclaré à Crypto que pratiquement toutes les transactions sur le marché du darknet se font à l’aide de la crypto-monnaie. Bien que cela puisse être, Jefferies a souligné que les forces de l’ordre renforcent leur jeu, en disant:

«Les criminels croient à tort que la crypto est anonyme ou pensent qu’ils peuvent la blanchir. Cependant, les bases mêmes du blanchiment d’argent dans le monde réel s’appliquent désormais au monde de la cryptographie. »

En juin 2019, le Groupe d’action financière, ou GAFI, a établi un ensemble de réglementations bancaires traditionnelles à appliquer dans le secteur de la cryptographie. Également connues sous le nom de «règle de voyage», ces nouvelles directives fournissent des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et connaissent votre client concernant les crypto-monnaies. Ces règles visent finalement à empêcher l’utilisation de crypto-monnaies pour le blanchiment d’argent. La FAFT a noté que la règle de voyage serait une obligation pour les fournisseurs de services d’actifs numériques à appliquer d’ici juin 2020. Cependant, il semble que cela puisse prendre plus de temps que prévu pour que l’ensemble du secteur de la cryptographie adopte cette réglementation.

Pourtant, selon Jefferies, certains progrès ont déjà été réalisés. Selon le rapport de CipherTrace sur le crime de crypto-monnaie du printemps 2020 et le rapport AML, la moyenne mondiale des fonds criminels directs reçus par les échanges a diminué de 47% en 2019. Cela démontre un creux de trois ans pour les échanges de crypto dans le monde, avec seulement 0,17% des fonds reçus par les échanges en 2019 provenant de sources criminelles. En plus de la règle de voyage, Jefferies a noté que CipherTrace a créé un programme de formation appelé «Defenders League» où les étudiants sont formés par des professionnels pour enquêter sur les activités criminelles crypto:

«Il a fallu un certain temps pour lancer le programme, mais nous avons déjà environ 30 étudiants dans le programme de formation d’une université de Monterey, en Californie, spécialisée dans la gestion de la criminalité financière. Nous venons également de créer un bot entrant pour qualifier ces cas. Lorsque les forces de l’ordre seront plus en mesure de lutter contre ces crimes, ce programme sera utile. »

Il est également à noter que l’ancien sous-secrétaire américain au Trésor pour le terrorisme et les renseignements financiers, Sigal Mandelker, a récemment rejoint un conseil consultatif de Chainalysis – une société de crypto-criminalistique qui fournit des données de transactions cryptographiques au FBI et à l’Internal Revenue Service. La rumeur dit que Mandelker aidera à fournir à Chainalysis des informations sur la façon d’enquêter correctement sur les crimes liés à la cryptographie, ainsi qu’à la création de partenariats avec des fonctionnaires fédéraux.

Silk Road n’était que le début

Alors que de nouvelles procédures sont mises en œuvre pour lutter contre les crimes liés à la cryptographie, de nouveaux défis ont commencé à émerger, dont beaucoup découlent du succès de courte durée de Silk Road. Selon Jefferies, il existe encore de nombreuses versions de Silk Road aujourd’hui. Il a noté que les trafiquants de drogue s’installent souvent sur quatre ou cinq marchés darknet tout en créant leurs propres sites Web comme alternative pour générer des revenus supplémentaires:

« Nous avons constaté une augmentation du nombre de nouveaux marchés darknet émergents. Nous suivons des centaines de fournisseurs qui vendent des médicaments en ligne. Notre rapport du quatrième trimestre montre que le plus grand marché de darknet de Russie, Hydra, a déclaré effectuer 100 000 transactions par jour avec trois millions d’utilisateurs. »

De plus, Jefferies a mentionné que le crime de rue est de plus en plus impliqué dans la cryptographie. « Les trafiquants de drogue qui n’acceptaient souvent que des espèces acceptent désormais les crypto-monnaies, créant en fait certains avantages pour les forces de l’ordre », a-t-il déclaré. Jefferies a en outre souligné que les trafiquants de drogue et d’autres criminels pourraient se tourner vers la cryptographie en raison de l’augmentation des distributeurs automatiques de billets cryptographiques, ou BTM, qui les ont rendus plus accessibles. Selon Statista, au 8 juillet 2020, il y avait 6366 distributeurs automatiques de billets Bitcoin aux États-Unis, et ils continuent de causer des problèmes de blanchiment.

Todd Maher, le président de la conformité de la société de conseil BitSource AML Solutions, a déclaré à Crypto que bien qu’il y ait eu une augmentation de l’utilisation du BTM, il n’a pas été prouvé que cela stimule l’activité criminelle: «Que ces BTM soient utilisés pour le l’achat de médicaments n’a pas été concluant, avec des outils en place pour aider à atténuer le risque d’utilisation illicite », a ajouté:« D’après les audits et les clients que je dessert, la corrélation des achats de Bitcoin avec les marchés darknet et les adresses criminelles a été minime. »

Maher a en outre noté que chaque opérateur BTM est tenu d’avoir un programme de LBC en place pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. En tant qu’entreprise de services monétaires enregistrée du Financial Crimes Enforcement Network, ces prestataires ont également besoin d’un responsable de la conformité dédié, d’un audit annuel de leur programme de LBC et d’une formation régulière pour s’assurer qu’il existe une culture acceptable de conformité au sein de leurs opérations. Il a expliqué:

«Une opération BTM avec des contrôles internes solides est en mesure d’atténuer une grande partie du risque inhérent, laissant un faible risque résiduel. Une évaluation des risques menée sur leur fonctionnement avec une politique de lutte contre le blanchiment de capitaux contre ces risques est la première étape de la lutte contre les délits financiers.

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