Nevermind Coinbase – Big Brother regarde déjà vos pièces

Nevermind Coinbase – Big Brother regarde déjà vos pièces

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Le 5 juin, l’échange de crypto-monnaie Coinbase a été critiqué pour ses efforts présumés de vente de services de surveillance cryptographique à la fois à la Drug Enforcement Administration des États-Unis et à l’Internal Revenue Service.

Depuis, les représentants de Coinbase ont clairement indiqué que les services d’analyse de la société ne partageaient aucune donnée personnellement identifiable avec les forces de l’ordre. Ils prétendent se procurer toutes les données à partir d’informations accessibles au public.

Big Brother garde un œil depuis près d’une décennie

Bien que le déni de Coinbase puisse contenir un grain de vérité, une source qui a travaillé dans le respect des échanges de crypto et des sociétés de Bitcoin ATM a révélé à Crypto que plusieurs entités gouvernementales surveillaient activement les utilisateurs dans presque tous les échanges centralisés et fournisseurs de services de cryptographie de garde depuis des années.

S’exprimant sous le couvert de l’anonymat, cette source a indiqué que les tactiques de surveillance de la crypto remontent aux premiers jours de Bitcoin. Ils ont dit que ces pratiques sont devenues un effort beaucoup plus large après le Mt. Incident de Gox, dans lequel 850 000 BTC ont disparu sur le crypto-échange autrefois populaire fin 2013.

Notre source a expliqué:

«J’ai travaillé pour des échanges de crypto, des sociétés de bitcoin ATM, des fournisseurs de services de crypto en général, et plus encore. Ils s’engagent tous dans des pratiques de surveillance. Ils n’ont pas le choix. “

En ce qui concerne la surveillance des utilisateurs, ils ont déclaré que la méthodologie privilégiée du gouvernement américain s’appelle un rapport d’activité suspecte, ou SAR. Bien que les SARs soient courants dans la plupart des entreprises de transfert d’argent, les crypto-SAR semblent fonctionner selon différentes normes. Ils ont déclaré que:

«Dans les institutions traditionnelles, une transaction doit remplir certains critères dans la plupart des cas pour être considérée comme suspecte. Ce n’est pas vraiment vrai pour Bitcoin et autres crypto-monnaies. En ce qui concerne le gouvernement, le seuil de “suspicion” est atteint dès que la crypto-monnaie est impliquée. “

Ils ont élaboré:

«Les entités de garde sont légalement tenues de déposer des DAS pour pratiquement [suspicious] transaction liée à la cryptographie supérieure à 5 000 USD, quelle que soit l’activité de l’utilisateur. Beaucoup de fichiers pour des montants inférieurs. Les entités sont légalement interdites de divulguer ces données de rapport aux utilisateurs ou à tout membre du public. Nous ne pouvons pas vous dire que nous avons déposé un rapport sur vous – jamais. Et les entités ne peuvent pas refuser de se conformer à ces tactiques de signalement car si elles le font, elles perdront les licences qui leur permettent d’opérer. Ils peuvent encourir des amendes ou même des peines de prison. »

Qui sont-ils et que veulent-ils savoir?

Lorsqu’on lui a demandé quelles agences étaient les plus intéressées par les données cryptographiques des utilisateurs, notre source a révélé que «les rapports sont partagés avec FinCEN, l’IRS, le FBI, divers autres organismes fédéraux chargés de l’application des lois. Il couvre toute la gamme. “

Et ce n’est pas seulement l’application des lois américaines:

“Ce sont les États-Unis, la Chine, le Japon, la Russie, le Royaume-Uni, d’autres, je suis sûr; cela dépend de l’endroit où vous vous trouvez. Mais presque toutes les puissances mondiales ont légalement mandaté des méthodes d’examen des données centralisées des utilisateurs. »

Notre source a également révélé que les informations demandées sont assez fiables. Les agences veulent savoir:

“Les coins que vous détenez, la fréquence de vos échanges, la source initiale de tous les fonds utilisés pour acheter des cryptos, le montant des bénéfices que vous avez pris dans un certain laps de temps. Ils peuvent et demandent tout. Ils gardent également une trace de l’endroit où vos coins sont envoyées une fois qu’elles ont quitté la garde centralisée. Donc, si vous conservez vos coins en chambre froide, il y a de fortes chances qu’un bureau au sein d’un ou plusieurs gouvernements mondiaux connaisse cette adresse de portefeuille. Peu importe où vous les déplacez, si un échange centralisé a déjà détenu ces coins, ils peuvent vous suivre. »

Êtes-vous surveillé?

Alors, comment savoir si vous faites partie des personnes qui ont été (ou sont actuellement) surveillées par un organisme gouvernemental? C’est une question étrangement simple à répondre, dit notre source: «Si vous avez déjà rempli des informations sur la LBC, il y a de fortes chances que des données aient été demandées par quelqu’un. La surveillance des utilisateurs de crypto est tout l’intérêt d’AML et de KYC. Pourquoi pensez-vous que les lieux collectent ces informations lors de l’inscription? Vous êtes surveillés.”

Bien que les services ne puissent pas légalement informer leurs utilisateurs qu’ils ont déposé des rapports d’activité, il y a apparemment des signes que les gens peuvent surveiller:

«Comptes ou fonds gelés. Si vous avez rencontré des problèmes de connexion qui vous ont empêché d’accéder à votre compte. Quelque chose comme ça signifie probablement que vous avez été soumis à un rapport d’activité suspect à votre insu. Ou une entité gouvernementale peut avoir demandé des informations sur vous ou vos fonds, auquel cas il se peut que vous ne soyez pas autorisé à avancer tant que leur examen n’est pas terminé.

Pouvez-vous éviter la surveillance?

Les participants à la blockchain opèrent dans une industrie largement fondée sur les idéaux de la souveraineté individuelle et de la vie privée. Il existe de nombreux projets dans l’espace qui travaillent à la création de variantes décentralisées des offres de services de cryptographie populaires. Quand il s’agit d’éviter les demandes de surveillance des gouvernements du monde entier, notre source était claire:

«Les échanges décentralisés et les coins privées sont la seule réponse que je connaisse. Utilisez des services centralisés à vos risques et périls. »

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