Un bien juridique après tout? Les gouvernements tirent profit de la crypto saisie

Un bien juridique après tout? Les gouvernements tirent profit de la crypto saisie

Crypto market update

Il est de coutume que les responsables gouvernementaux du monde entier professent leur mépris pour la cryptographie au motif qu’elle est largement utilisée pour faciliter le crime et financer le terrorisme. Bien que l’argent liquide (soutenu par le gouvernement) reste de loin l’outil financier préféré des criminels, il est vrai que des acteurs malveillants se tournent également vers les actifs numériques. Lorsque les plans corrompus vont de travers, les forces de l’ordre et d’autres agents du gouvernement peuvent se retrouver en possession de grosses sommes de crypto.

Il semble que les rapports sur de telles instances deviennent de plus en plus courants à mesure que l’adoption de la cryptographie s’élargit. En août seulement, le ministère de la Justice des États-Unis a annoncé la «plus grande saisie jamais réalisée de comptes de crypto-monnaie d’organisations terroristes» et un tribunal de Tokyo a ordonné la toute première saisie d’actifs numériques par le Japon dans une décision établissant un précédent. Comment les fonctionnaires procèdent-ils à la confiscation de la cryptographie et quelles implications leurs actions ont-elles sur la relation litigieuse entre les institutions gouvernementales et le monde de la finance décentralisée?

Source de revenus de l’État

Indépendamment de la façon dont divers États définissent légalement la crypto-monnaie, ils sont toujours confrontés à une activité économique impliquant de la monnaie numérique sans frontières. Dans le scénario le plus fréquent, la cryptographie est saisie avec d’autres biens appartenant aux criminels exposés.

Souvent, les institutions gouvernementales ne disposent pas de l’expertise ou de règles spécifiques pour la cryptographie, elles doivent donc y faire face de manière ad hoc. Par exemple, lorsque l’administration fiscale lettone a saisi Bitcoin (BTC) d’un condamné pour la première fois, des rapports ont révélé que les autorités l’ont laissé reposer dans le portefeuille du criminel même après avoir obtenu l’accès aux fonds.

Reconnaissant que la saisie de crypto-monnaie correctement effectuée pourrait générer un flux constant de revenus, certaines juridictions modifient les règles relatives à la confiscation de biens pour accueillir les actifs numériques. En Russie, un projet de loi quelque peu controversé est en cours d’élaboration qui doterait les forces de l’ordre d’un mécanisme permettant de confisquer la cryptographie. Les nouvelles règles pourraient entrer en vigueur dès 2021.

D’autres gouvernements trouvent des moyens créatifs de tirer profit de l’argent numérique. Un projet de loi actuellement à l’étude par l’État de l’Illinois étend la liste des actifs qui peuvent être considérés comme des biens abandonnés et éventuellement réclamés par le Trésor public.

Voitures, bateaux et crypto

Aux États-Unis, lorsque les forces de l’ordre saisissent une crypto-monnaie impliquée dans une activité illégale, elle est généralement vendue aux enchères de la même manière que les autres actifs saisis. L’avocat américain de la cryptographie Dean Steinbeck a déclaré à Crypto: «Il est courant de voir des agences d’application de la loi comme le US Marshals Service (USMS) vendre des voitures, des bateaux et des crypto-monnaies au plus offrant. Je crois qu’en février 2020, l’USMS a vendu aux enchères plus de 4 000 BTC. » Steinbeck a ajouté qu’il n’avait connaissance d’aucune règle spécifique régissant la liquidation de la crypto saisie qui soit distincte de celles des autres types d’actifs.

Jorge Pesok, un avocat spécialisé dans la pratique des actifs numériques au sein du cabinet d’avocats Crowell & Moring, a déclaré à Crypto que les maréchaux américains ont autorité sur toute propriété confisquée en vertu des lois appliquées ou administrées par le ministère de la Justice et ses agences d’enquête. Pesok a déclaré qu’il y a des experts à USMS qui peuvent gérer à peu près n’importe quel type de propriété confisquée:

«Il est peu probable que des règles de liquidation spécifiques à la crypto-monnaie soient élaborées, ou doivent être développées, car l’équipe des actifs complexes de la division USMS Asset Forfeiture est chargée de disposer des actifs qui nécessitent des connaissances et une expertise spécialisées, y compris les entreprises d’exploitation, les actions et les obligations. . Ils ont maintenant ajouté des crypto-monnaies à la liste. »

Elsa Madrolle, directrice générale internationale de la société de sécurité blockchain CoolBitX, a déclaré que la liquidation des actifs numériques pouvait être assez difficile en raison de divers facteurs allant des «retards dans les poursuites aux exigences de conservation en passant par les valeurs des actifs extrêmement fluctuantes». Pourtant, a noté Madrolle, on estime que bien plus d’un milliard de dollars d’actifs numériques ont transité par l’agence américaine Marshals.

En 2013, lorsque le marché noir en ligne Silk Road a été supprimé, le gouvernement américain est même devenu l’un des 10 principaux détenteurs de Bitcoin. Madrolle a ajouté que la vente aux enchères de crypto-monnaie est assez courante en dehors des États-Unis et que certains gouvernements comptent sur des sociétés de conseil bien connues comme intermédiaires dans le processus:

«De nombreux autres pays ont également utilisé des enchères pour vendre des actifs numériques saisis: l’Australie (qui a choisi d’utiliser Ernst & Young pour le faire), la Corée du Sud, le Royaume-Uni, la Bulgarie (avec Deloitte), etc. Dans d’autres pays, la saisie d’actifs numériques est assez nouveau. À Taïwan, il est intéressant de noter que la volatilité des prix a interrompu une tentative d’enchère en 2018 et les tribunaux ont choisi de liquider le Bitcoin saisi à la place.

Effets sur le marché et au-delà

Les opinions divergent sur les conséquences du mouvement des fonds cryptographiques saisis pour le marché des actifs numériques. Dean Steinbeck a estimé que la quantité d’actifs numériques déplacés par les forces de l’ordre est «généralement minime par rapport au marché mondial». Dans le même temps, il ne pense pas que l’activité des agences gouvernementales puisse avoir un impact significatif sur Bitcoin ou d’autres crypto-monnaies liquides.

En revanche, Madrolle a souligné que les agences gouvernementales américaines semblent être préoccupées par les répercussions potentielles de la libération de liquidités supplémentaires sur le marché de la cryptographie. En 2016, le US Marshals Service a même signé un protocole d’accord avec le Bureau exécutif du Trésor pour la confiscation d’actifs et a organisé des enchères pour vendre des Bitcoins saisis à intervalles réguliers afin de limiter l’impact sur le marché.

Madrolle pense que le sentiment qui anime cette politique est la chose la plus importante à retenir ici: en réinjectant les crypto-monnaies saisies dans le système de manière non perturbatrice plutôt que de les retirer complètement du marché, les forces de l’ordre les reconnaissent globalement comme un véritable atout. “

Steinbeck était en grande partie d’accord avec cette interprétation, affirmant que les enchères soutenues par le gouvernement envoient un «signal au marché selon lequel ils considèrent la crypto-monnaie comme un actif juridique», ce qui est un pas petit mais positif:

«Considérez un instant que les forces de l’ordre ne vendent pas aux enchères la marijuana ou la cocaïne qu’elles saisissent. La contrebande illégale est détruite. Ainsi, au moins au niveau le plus rudimentaire, les agences d’application de la loi signalent qu’elles considèrent la crypto-monnaie comme des actifs légaux et qu’elles n’ont aucun problème juridique, moral ou éthique de vente et de distribution dans le cadre de leurs opérations de routine.

En effet, il semble que dans de rares cas, lorsque les agences gouvernementales s’opposent idéologiquement aux actifs numériques, ces considérations peuvent l’emporter sur les avantages monétaires évidents. Un exemple est le refus des douanes finlandaises de vendre aux enchères quelque 15 millions d’euros (18 millions de dollars) de Bitcoin en raison de la conviction que cela irait directement dans l’écosystème du blanchiment d’argent.

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