Un mélangeur de Bitcoin présumé de 366 millions de dollars a éclaté après l’analyse de 10 ans de données de la blockchain

Un mélangeur de Bitcoin présumé de 366 millions de dollars a éclaté après l’analyse de 10 ans de données de la blockchain

Komodo crypto news

Les autorités américaines ont arrêté le cerveau présumé derrière un service de mixage BTC basé sur le darknet, Bitcoin Fog, après avoir analysé 10 ans de données blockchain.

Les autorités ont lancé un avertissement effrayant aux autres utilisateurs de services de blockchain illégaux: tout ce que vous faites aujourd’hui peut revenir vous hanter car «cette activité est sur ce registre pour toujours» et une technologie d’analyse de plus en plus sophistiquée peut traquer les crimes commis des années plus tôt.

Pendant environ une décennie, Bitcoin Fog a permis aux utilisateurs de dissimuler l’origine et la destination des actifs cryptographiques de ses utilisateurs. Cependant, l’Internal Revenue Service facture au citoyen russo-suédois, Roman Sterlingov, le blanchiment de plus de 1,2 million de Bitcoins d’une valeur de 336 millions de dollars en tant qu’administrateur du site Web.

Sterlingov a été arrêté le 27 avril à Los Angeles, l’IRS estimant qu’il avait reçu des commissions comprises entre 2% et 2,5% pour les services de mixage au moment de chaque transaction – d’une valeur d’environ 8 millions de dollars à l’époque, mais exponentiellement plus aujourd’hui.

Les autorités estiment qu’au moins 23% du Bitcoin qui a transité par le service de mélange a été transféré vers des marchés de stupéfiants basés sur le darknet tels que Silk Road.

L’arrestation de Sterlingov était le produit des autorités qui ont rapidement décoché le Web des transactions BTC associées au service de mixage datant de 2011, en utilisant la blockchain Bitcoin pour identifier l’opérateur du site.

Sterlingov a fondé le site Web à la fin de 2011 sous un pseudonyme japonais signifiant «Bonne année», faisant passer Bitcoin Fog comme éliminant toute chance que les autorités «trouvent vos paiements et rendant impossible la preuve d’un lien entre un dépôt et un retrait dans notre service. “

En 2019, des agents infiltrés de l’IRS ont engagé Sterlingov via la plate-forme, affirmant qu’ils souhaitaient blanchir les bénéfices des ventes d’ecstasy. Les transactions ont été traitées sans réponse.

Les forces de l’ordre ont pu identifier que Sterlingov avait payé les frais d’hébergement du serveur de Bitcoin Fog en utilisant la monnaie numérique désormais disparue Liberty Reserve, leur permettant de retracer le moment où il a acheté la Liberty Reserve en utilisant Bitcoin transféré de l’échange de crypto pionnier effondré, Mt Gox.

À partir de là, l’IRS a pu identifier l’adresse du domicile et le numéro de téléphone que Sterlingov avait enregistrés sur son compte, et finalement un compte Google Drive contenant des instructions décrivant les étapes qu’il a suivies pour acheter ses coins Liberty Reserve.

«C’est encore un autre exemple de la façon dont les enquêteurs dotés des bons outils peuvent tirer parti de la transparence de la crypto-monnaie pour suivre le flux de fonds illicites», a déclaré Jonathan Levin, cofondateur de la société de criminalistique blockchain, Chainalysis.

L’informaticienne, Sarah Meiklejohn, a déclaré:

«Avec l’analyse de la blockchain, ce que nous répétons encore et encore, c’est que toute cette activité est sur ce registre pour toujours, et si vous avez fait quelque chose de mal il y a 10 ans, vous pouvez être pris et arrêté pour cela aujourd’hui.»

Malgré la détention de Sterlingov, Bitcoin Fog reste en ligne, bien que l’on ne sache pas qui exploite le site.