Un organisme de réglementation canadien accuse Coinsquare de Wash Trading

Un organisme de réglementation canadien accuse Coinsquare de Wash Trading

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L’organisme de réglementation canadien, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO), a accusé la bourse de Coinsquare assiégée de manipuler le marché et d’induire les clients en erreur au sujet des volumes de négociation.

La CVMO a allégué que Coinsquare, qui a été accusé de délit de commerce et de signalement d’un piratage, avait «adopté une conduite contraire aux lois sur la sécurité de l’Ontario». Le régulateur a également nommé le fondateur Virgile Rostand, le PDG Cole Diamond et le responsable de la conformité Felix Mazer comme intimés.

Une audience concernant l’affaire aura lieu le 21 juillet.

Dans sa plainte, la CVMO a déclaré que Diamond avait ordonné à Rostand de gonfler les numéros de négociation en mars 2018. Rostand a ensuite proposé une solution qui permettait à la bourse de commencer à se «laver». Les opérations de lavage se réfèrent à une augmentation artificielle des volumes de transactions en exécutant des transactions de marché importantes dans leurs propres ordres, il semble donc que des transactions importantes se soient produites mais aucun actif n’a changé de mains. Entre le 17 juillet 2018 et le 4 décembre 2019, Coinsquare a effectué environ 840 000 transactions de lavage avec une valeur totale d’environ 590 000 Bitcoins, a déclaré l’OSC. Ceux-ci représentaient plus de 90% du volume des transactions en bourse.

Malgré les inquiétudes du personnel, Coinsquare a poursuivi ses activités de wash-trading et a ainsi manipulé le marché et les consommateurs, a déclaré l’OSC. Le régulateur a demandé des informations sur l’activité de négociation de la bourse, mais Coinsquare n’a signalé aucune irrégularité et a déclaré qu’il « prenait des mesures pour empêcher la manipulation du marché et a souligné les contrôles qui, selon lui, pourraient aider à détecter un tel comportement ».

L’OSC a également déclaré que Coinsquare avait mis fin à un dénonciateur interne après que l’employé eut exprimé ses préoccupations au sujet du lavage.

Les utilisateurs de Reddit se sont méfiés de l’activité de Coinsquare dans deux cas différents. Le vice a également signalé des fuites de documents montrant que Diamond avait commandé

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