Cabinet de conseil pour enquêter sur les transactions blockchain dans le cas de QuadrigaCX

Cabinet de conseil pour enquêter sur les transactions blockchain dans le cas de QuadrigaCX

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Le cabinet d’avocats canadien représentant les créanciers de l’ancien échange cryptographique QuadrigaCX a embauché le cabinet de conseil Kroll pour faire avancer son enquête sur 190 millions de dollars perdus en actifs d’utilisateurs au début de 2019.

Comme indiqué, la controverse a englouti QuadrigaCX à la suite du décès de son fondateur, Gerald Cotten, en décembre 2018, qui aurait été la seule personne à avoir accès aux fonds du portefeuille froid de la bourse.

Dans un avis aux créanciers le 8 septembre, Miller Thomson a déclaré que Kroll travaillerait en collaboration avec son partenaire stratégique, Coinfirm, spécialisé dans la criminalistique de la blockchain et la conformité à la lutte contre le blanchiment d’argent (AML).

Coinfirm est le développeur d’un moteur d’analyse blockchain conçu pour le traçage des actifs cryptographiques, les enquêtes sur la fraude, l’analyse de données et la récupération d’actifs.

Selon la mise à jour de Miller Thomson, Kroll et Confirm seront chargés d’analyser un sous-ensemble de données de transaction. Citant la nature sensible de ces transactions et l’implication continue des forces de l’ordre, l’avis indique que d’autres détails sur l’engagement de Kroll ne seront pas rendus publics.

Les honoraires de Kroll ont été plafonnés à 50 000 $ et la société a une indemnité contractuelle pouvant atteindre 150 000 $. Son engagement a été décidé conjointement par Miller Thomson, les inspecteurs de la faillite de QuadrigaCX et un comité officiel des utilisateurs concernés.

La mise à jour de Miller Thomson révèle également qu’elle a transmis des informations sur le processeur de paiement controversé Crypto Capital, basé au Panama, qui fournissait des services à QuadrigaCX avant l’effondrement de la bourse, au moniteur de Quadriga, Ernst & Young.

«Il n’y a actuellement pas suffisamment de preuves pour établir que Crypto Capital devait des fonds à Quadriga à la date de la faillite», déclare Miller Thomson. Cependant, si de nouvelles informations venaient à se présenter à ce sujet, Ernst & Young «envisagera les voies de récupération disponibles pour le domaine Quadriga».

Enfin, l’avis suggère que l’indemnisation des créanciers restera probablement un processus prolongé. «L’impact le plus important sur la vitesse de distribution sera l’ARC [Canada Revenue Agency]L’audit des obligations fiscales de Quadriga », déclare Miller Thomson.

L’ARC aurait refusé de confirmer un calendrier pour l’achèvement de son audit compte tenu des perturbations causées par la pandémie de coronavirus.

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