CipherTrace développe un outil de traçage Monero pour aider les enquêtes du DHS américain

CipherTrace développe un outil de traçage Monero pour aider les enquêtes du DHS américain

Gcp crypto mining

La confidentialité et l’anonymat sont les principaux avantages de la crypto-monnaie, mais en raison de la nature transparente de la technologie blockchain, les transactions cryptographiques ne sont pas aussi anonymes que certains pourraient le penser. Au contraire, Bitcoin (BTC) et d’autres crypto-monnaies sont pseudonymes, car chaque transaction sur un réseau blockchain est transparente, ce qui permet de retracer les adresses de portefeuille jusqu’à leur source.

Par exemple, la société de renseignement sur les crypto-monnaies CipherTrace est capable de retracer plusieurs centaines de transactions de crypto-monnaie en analysant les adresses de portefeuille, les informations d’échange et les contrats intelligents. John Jefferies, analyste financier en chef chez CipherTrace, a déclaré à Crypto que la société est actuellement capable de retracer plus de 800 crypto-monnaies pour soutenir les enquêtes sur les crimes. Ceci est extrêmement pertinent, car des découvertes récentes montrent que les crimes liés à la crypto-monnaie au cours du premier semestre de cette année ont déjà représenté pour 1,4 milliard de dollars de vols, de piratage et de fraude.

Monero peut maintenant être retracé?

Alors que Bitcoin a été classé comme le choix de crypto numéro un parmi les criminels, de nombreuses transactions sur les marchés du darknet sont effectuées à l’aide de la pièce de confidentialité Monero (XMR). Pour cette raison, les forces de l’ordre ont été extrêmement intéressées par la recherche d’un moyen de retracer Monero. Bien qu’il n’y ait pas eu auparavant d’outil capable de suivre les transactions Monero, Dave Jevans, le PDG de CipherTrace, a mentionné que la société avait développé le premier outil de suivi des transactions Monero.

Selon Jevans, l’outil, en développement depuis plus d’un an, sera utilisé par le département américain de la Sécurité intérieure pour retracer les transactions Monero. Il a noté que le récent contrat de CipherTrace avec la Direction de la science et de la technologie du DHS a abouti au développement d’outils médico-légaux pour les forces de l’ordre et les agences gouvernementales afin de retracer les flux de transaction Monero pour les enquêtes criminelles:

“Les outils comprennent des outils de recherche, d’exploration et de visualisation des transactions pour les flux de transaction Monero qui ont été intégrés au produit d’investigation financière des inspecteurs de CipherTrace.”

Un changeur de jeu pour lutter contre les crimes utilisant Monero

Plus précisément, Jefferies de CipherTrace a expliqué que les outils permettent de suivre Monero volé ou ceux utilisés pour des transactions illégales. Bien que le produit ne soit pas encore adapté à des fins de lutte contre le blanchiment d’argent, Jefferies a mentionné que les cas de ransomware impliquant Monero peuvent être remontés aux sources. Ceci est remarquable, car il a été mentionné que les criminels de ransomware passent de Bitcoin à Monero pour mieux protéger leur identité.

Selon Jefferies, l’outil permettra aux responsables de l’application de la loi de limiter les cas de ransomware à deux adresses cryptographiques différentes. Bien que Jefferies n’ait pas pu révéler le nombre exact de transactions tracées, il a déclaré que l’outil avait effectivement été validé sur un grand nombre de transactions Monero:

«L’outil montre les flux de transaction. Comme tous les produits CipherTrace, il protège la confidentialité des utilisateurs en ne traçant pas les identités individuelles des utilisateurs. C’est ce que font les forces de l’ordre, sur la base de notre analyse et des ordonnances judiciaires légitimes. “

Jefferies a en outre souligné que les outils aident à assurer les échanges de crypto-monnaie, les bureaux de négociation OTC et les fonds d’investissement qu’ils n’acceptent pas Monero de sources illicites. Cela pourrait très bien changer la donne pour Monero, qui a récemment été radié d’un certain nombre d’échanges en raison de normes de conformité médiocres et d’un manque général de transparence par rapport aux autres crypto-monnaies.

La communauté crypto s’exprime

Bien que le nouvel outil de CipherTrace contribuera à la répression des crimes liés à Monero, les membres de la communauté crypto restent sceptiques. Justin Ehrenhofer, organisateur du groupe de travail de la communauté Monero et analyste de la conformité réglementaire chez DV Chain – une organisation de trading cryptographique – a déclaré à Crypto que, bien qu’il ne soit pas surpris par l’outil de CipherTrace pour suivre Monero, il n’a pas encore reçu d’informations spécifiques sur ce que le l’équipe a accompli:

«Nous supposons que CipherTrace a développé une nouvelle méthode pour retracer les transactions Monero, mais je ne suis pas tout à fait sûr de ce qu’ils peuvent faire, il est donc difficile d’interpréter la légitimité de leurs revendications. Dire que vous disposez d’une méthode pour examiner les transactions Monero ne signifie pas que cela est désormais aussi transparent que les transactions Bitcoin. »

Ehrenhofer a ajouté qu’il était extrêmement improbable que CipherTrace puisse tracer Monero dans la mesure où il peut tracer d’autres crypto-monnaies. «Sans informations spécifiques, toute spéculation n’est que cela – spéculation», a-t-il ajouté. De plus, il a noté que la recherche continuera à faire progresser les fonctionnalités de confidentialité de Monero, quelles que soient les mesures prises par CipherTrace ou d’autres entreprises tentant les mêmes techniques.

Bien qu’il existe un certain nombre de coins de confidentialité, XMR reste la plus grande et l’une des plus uniques en raison de fonctionnalités de sécurité avancées. Ehrenhofer a expliqué que la principale technologie derrière Monero est RingCT, qui est un système combinant des signatures en anneau et la cryptographie des transactions confidentielles. “Cela signifie que je peux regarder un réseau blockchain sur mon ordinateur et donner l’impression que je dépense les fonds d’autres personnes sans leur participation réelle”, a-t-il déclaré. En fin de compte, Monero permet de masquer toutes les parties d’une transaction, y compris l’expéditeur, le destinataire et les détails du montant.

Dans cet esprit, Ehrenhofer a mentionné que Monero a été spécialement conçu pour résister à l’analyse des gouvernements et d’autres personnes qui tentent de le surveiller. Par conséquent, il reste confiant dans l’utilisation de Monero: «Puisque nous n’avons aucune raison de croire qu’il existe de nouvelles façons d’essayer de suivre les transactions Monero, ni aucune indication de leur efficacité, les utilisateurs de Monero peuvent continuer à effectuer des transactions en toute confiance.» Jefferies, cependant, ne diffère pas, notant que les outils développés par CipherTrace pour le DHS ont jeté les bases de futurs outils d’enquête plus avancés, que les forces de l’ordre utiliseront pour les transactions Monero.

Mis à part le scepticisme, certains passionnés de cryptographie pensent que les outils de surveillance financière, tels que ceux développés par CipherTrace, violent les droits à la vie privée de l’homme. Alex Gladstein, directeur de la stratégie à la Human Rights Foundation – une organisation à but non lucratif – a récemment discuté Le débat sur la blockchain podcast que les sociétés d’analyse de la blockchain sont carrément mauvaises pour Bitcoin et d’autres crypto-monnaies.

Gladstein, qui a été rejoint dans l’émission par Jevans, a expliqué que fournir aux représentants du gouvernement des informations sur les transactions de crypto-monnaie permettait en outre aux gouvernements d’espionner les données des transactions financières des individus. Il a déclaré que les entreprises de «surveillance financière», comme CipherTrace, pourraient même décider de travailler avec des dictatures, permettant à ces gouvernements d’avoir plus de contrôle sur les citoyens:

«Je sais que nous avons la loi sur le secret bancaire, mais les transactions de moins de 10 000 $ devraient rester privées. Ce n’est pas censé être donné au gouvernement, mais si l’entreprise de Jevan réussit, cela disparaîtra, et même les petites microtransactions deviennent un jeu équitable pour le gouvernement américain ou, pire encore, pour les dictatures. »

Bien qu’il s’agisse d’un exemple extrême, certains avantages pratiques doivent être pris en compte. Ryan Taylor, le PDG de Dash – une autre crypto-monnaie axée sur la confidentialité – a déclaré à Crypto qu’il existe une grande différence entre le suivi des transactions Monero par le DHS et les transactions personnelles:

«Ne pas vouloir que votre conjoint découvre que vous avez acheté des bijoux pour votre anniversaire est très différent du fait d’empêcher le gouvernement de suivre votre empire de la drogue illégale. La plupart des gens recherchent simplement une confidentialité «suffisamment bonne», et je ne pense pas que les capacités professionnelles de traçage affectent la plupart des gens de manière significative. “

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