Déclarer une répression? Que faire de la version du cadre cryptographique DoJ

Déclarer une répression? Que faire de la version du cadre cryptographique DoJ

Sha 256 crypto

Le groupe de travail sur le cyber-numérique du procureur général des États-Unis a récemment dévoilé le résultat de ses efforts de plusieurs mois pour évaluer les menaces émergentes liées à la crypto-monnaie et articuler des stratégies d’application de la loi pour les contrer. Les conseils qui en résultent donnent au lecteur l’impression que ses auteurs ont une bonne compréhension du fonctionnement de la classe d’actifs focale ainsi qu’une certaine fixation sur les façons dont elle peut être mal utilisée, comme le prétendent certains observateurs.

Dans l’atmosphère très chargée des dernières semaines avant l’élection présidentielle, avec des mesures d’application de haut niveau contre les personnes derrière l’échange de dérivés crypto BitMEX et la poussée anti-monopole du gouvernement américain contre la Silicon Valley qui se profile à l’arrière-plan, le cadre d’application de la crypto-monnaie semble comme faisant partie d’une dynamique politique et réglementaire plus large. Comment la publication du document s’inscrit-elle dans le grand schéma des choses et quel message est-elle censée véhiculer?

Moment et contexte

Une des raisons pour lesquelles même une légère augmentation des activités d’application dans l’espace des actifs numériques peut ressembler à une répression totale est que les agences gouvernementales américaines ont jusqu’à présent été plutôt sélectives pour décider de s’en prendre ou non à des acteurs de la cryptographie sans scrupules.

L’absence de réglementations spécifiques, ainsi que la tristement célèbre confusion quant à la question de savoir quel organisme de réglementation prend acte, ont laissé une stratégie générale consistant à n’intervenir que pour poursuivre les cas les plus graves, par opposition à une application générale. L’introduction par le DoJ du Crypto Enforcement Framework pourrait suggérer que le vent tourne.

Andrew Hinkes, cofondateur du cabinet de conseil Athena Blockchain et avocat du cabinet d’avocats Carlton Fields, voit dans le rapport principalement un récapitulatif des efforts des forces de l’ordre dans l’espace de la blockchain au cours des six dernières années, cependant, ce qui indique une nette tendance à la hausse:

«Différentes agences fédérales mentionnées dans le rapport, telles que la SEC, la CFTC et le FinCEN, ont toutes augmenté régulièrement leurs activités de réglementation et d’application dans l’espace de la crypto-monnaie à mesure que cet espace se développait. Une grande partie du rapport recueille et décrit les actions des différentes agences au cours des dernières années. “

Barry Boss, coprésident du département des litiges commerciaux du cabinet d’avocats Cozen O’Connor, a noté que le DoJ a jusqu’ici été «assez léger» en ce qui concerne l’application des exigences réglementaires quotidiennes, prenant peut-être son temps pour comprendre le marché tel qu’il se développe.

Il semble peu probable que la publication des présentes directives d’application ait été synchronisée avec des développements particuliers sur le marché de la crypto-monnaie, car le rapport complet de 83 pages a pris plusieurs mois.

Parlant du moment politique général, Arlo Devlin-Brown, associé chez Covington & Burling dans le droit des cols blancs et les enquêtes, a observé que l’application de la crypto-monnaie est loin d’être parmi les questions brûlantes de l’élection présidentielle de 2020:

«Je soupçonne que ce groupe de travail, comme d’autres groupes de travail du MJ, cherche à terminer des rapports en suspens avant un éventuel changement d’administration en janvier. Cela dit, je ne pense pas que cette question soit particulièrement pertinente pour la politique électorale, et je ne prévois pas de changements significatifs dans les priorités d’application de la crypto-monnaie au DOJ si Biden remportait l’élection présidentielle. “

Le message

Le document d’orientation détaille les priorités et les stratégies du DoJ en ce qui concerne le secteur de la crypto-monnaie en voie de maturation, visant à informer la communauté des forces de l’ordre, les acteurs du marché et le grand public, tant au pays qu’à l’étranger. En dehors de cela, certaines parties du rapport peuvent être lues comme un signal de ce à quoi certains sous-ensembles d’acteurs de la cryptographie peuvent s’attendre pour l’avenir.

Boss a déclaré à Crypto que les nouvelles lignes directrices faisaient allusion à la volonté du DoJ de renforcer l’application. À son avis, le rapport sert à «avertir la communauté des crypto-monnaies». Cette fois, ce ne sera pas seulement pour les criminels les plus effrontés:

«Plusieurs études ont montré que des volumes importants de financement du terrorisme, de blanchiment d’argent et d’autres produits illicites sont acheminés par d’importants échanges établis. Le DOJ a clairement indiqué dans son cadre qu’il était conscient de ce problème et que l’application des lois pénales fédérales, y compris les exigences KYC et AML, faisait partie de son cadre pour y faire face.

Hinkes of Athena Blockchain a qualifié le rapport de message «aux participants convaincants du marché et de l’industrie de la crypto-monnaie» pour leur rappeler qu ‘«ils devraient rester du bon côté de la ligne réglementaire car le gouvernement fédéral consacre des ressources substantielles à la lutte contre les activités criminelles associées à , facilitées ou ciblées contre les crypto-monnaies. »

De manière générale, la plupart des experts qui se sont entretenus avec Crypto à ce sujet conviennent que la publication du cadre illustre la détermination du gouvernement à intensifier considérablement ses efforts d’application sur le front des actifs numériques. Bien que cela puisse signifier plus de certitude réglementaire et une adoption plus sûre pour l’industrie de la cryptographie dans son ensemble, certains secteurs tels que l’analyse de la blockchain, qui se spécialise dans le traçage des transactions et travaille en étroite collaboration avec les forces de l’ordre, en bénéficieront directement.

Amanda Wick, chef des affaires juridiques de la société d’analyse de chaînes de blocs Chainalysis, a parlé avec enthousiasme de l’engagement du gouvernement américain à réduire les risques financiers pour les utilisateurs de crypto. Elle a répété que l’intelligence blockchain avait déjà remporté des batailles importantes pour les forces de l’ordre:

«Avec l’aide de l’analyse de la blockchain, le DOJ a réussi à enquêter et à poursuivre des affaires impliquant des crypto-monnaies, y compris des accusations de blanchiment d’argent, de trafic de drogue, de fraude, etc.

Wick est convaincu que l’urgence des menaces liées à la cryptographie incitera les autorités à allouer des ressources supplémentaires pour y faire face.

Aller de l’avant

Par-dessus tout, le ministère de la Justice a présenté une vision globale des stratégies de réponse en cas de non-conformité et d’activité de crypto-actifs illicites en général, note Liat Shetret, conseillère principale pour la politique et la réglementation de la cryptographie chez la société d’analyse cryptographique et de conformité Elliptic. Il ajouta:

«Le message clé se résume au« comment ». Comment le DoJ y parviendra-t-il? À cet égard, le plan est précis et clair. »

Shetret a ensuite exposé les cinq volets de la nouvelle stratégie d’application de la loi: coordination des actions parallèles d’application de la loi et des partenariats interinstitutions, promotion de la sensibilisation et de l’expertise des services répressifs, coopération entre les autorités fédérales et étatiques, coopération internationale accrue et éducation et sensibilisation du secteur privé.

Certains experts pensent également que le cadre du DoJ peut éclairer la réflexion des législateurs sur la manière de relever certains nouveaux défis.

Dean Steinbeck, directeur de l’exploitation de la société de blockchain Horizen Labs, a commenté à Crypto:

«Le rapport sera clairement utilisé par les décideurs politiques américains lors de l’adoption de lois impliquant la crypto-monnaie. En particulier, le rapport passe beaucoup de temps à examiner les coins de confidentialité, ou ce qu’il appelle les “ crypto-monnaies améliorées par l’anonymat ” ou les “ AEC ”. Je ne serais pas surpris de voir le Congrès citer ce rapport dans des lois visant à réduire l’utilisation des AEC. “

Clarifiant comment exactement les lois existantes doivent être appliquées dans la pratique, les directives d’application suivent normalement la législation, mais il semble que dans le monde bizarre de la cryptographie, l’inverse puisse également être le cas. En tout cas, ce serait une bonne idée pour les coins de confidentialité et l’industrie de la cryptographie dans son ensemble de commencer à se préparer à la fois à une législation plus précise et à une application plus stricte dans un proche avenir.