Des groupes de course australiens sondent une entreprise prétendument impliquée dans OneCoin

Des groupes de course australiens sondent une entreprise prétendument impliquée dans OneCoin

Crypto potentiel 2020

Les responsables australiens des courses de chevaux enquêtent sur un groupe élevant des pur-sang après son implication présumée avec OneCoin.

Selon les reportages, Racing NSW a confirmé qu’il enquêtait sur les pur-sang Phoenix tandis qu’un deuxième groupe, Racing Victoria, est en contact avec des responsables internationaux concernant la société.

Les allégations contre Phoenix Thoroughbreds proviennent de témoignages indiquant que le propriétaire de la société, Amer Abdulaziz Salman, était impliqué dans OneCoin et aurait volé 161 millions de dollars.

Un porte-parole des Phoenix Thoroughbreds a déclaré Le Sydney Morning Herald il n’a rien fait d’illégal et coopérera avec les autorités. La société a ajouté que son propriétaire «a agi conformément à la loi à tout moment et contestera vigoureusement toutes les allégations d’actes répréhensibles».

OneCoin, qui s’est avéré être un stratagème de Ponzi de 4 milliards de dollars, fait son chemin devant les tribunaux. Récemment, Konstantin Ignatov, frère du fondateur de OneCoin Ruja Ignatova, a accepté de témoigner contre sa sœur. Ignatov était le témoin qui a désigné Abdulaziz Salman comme un «nettoyeur d’argent» pour le blanchisseur d’argent de OneCoin, Mark Scott. Le mois dernier, les corps de deux anciens promoteurs de OneCoin ont été retrouvés par les autorités mexicaines.

Des rapports ont déclaré que Phoenix Thoroughbreds avait été interdit de course en France en raison de ses liens présumés avec OneCoin.

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