DOGE et XRP se rassemblent alors que la pompe et les décharges se faufilent sur les marchés de la cryptographie

DOGE et XRP se rassemblent alors que la pompe et les décharges se faufilent sur les marchés de la cryptographie

Crypto rootz

La montée de l’intérêt pour les crypto-monnaies au milieu des courses haussières Bitcoin (BTC) et Ether (ETH) va souvent de pair avec la prolifération des escroqueries et des stratagèmes de manipulation liés à divers altcoins. L’un des principaux schémas de manipulation en cours sur les marchés de la cryptographie est le pompage et les décharges. Ces schémas gonflent artificiellement le prix de l’actif pour permettre à quelques privilégiés de le vendre à un prix plus élevé avant qu’il ne s’effondre finalement.

Ce qui rend les marchés de la cryptographie plus vulnérables à de tels systèmes par rapport aux marchés boursiers traditionnels, c’est que la crypto-monnaie est une classe d’actifs dépourvue de principes fondamentaux sous-jacents, tandis que les valeurs mobilières sont souvent soutenues par les fondamentaux de l’entreprise.

Ainsi, le principal moteur de ces marchés est le sentiment qui prévaut chez les investisseurs. Le sentiment du marché est ce que les partisans de ces stratagèmes manipulent pour faire monter le prix des actifs en question.

Les réseaux sociaux en pleine utilisation

La frénésie du commerce de détail observée récemment sur les marchés boursiers a fait grimper les cours des actions de titres comme GameStop et AMC Entertainment, le subreddit r / Wallstreetbets jouant un rôle majeur dans la hausse des prix, combiné à Twitter.

Cet effet semble maintenant se propager aux actifs numériques tels que Dogecoin (DOGE) et XRP via l’aile crypto de r / Wallstreetbets, r / Satoshistreetbets. Jay Hao, PDG de l’échange crypto OKEx, a déclaré à Crypto qu’il existe une cause plus profonde à l’origine de ce phénomène actuel:

«Il y a un grand sentiment d’injustice à propos de certaines des pratiques opaques de Wall Street et de la répartition injuste de la richesse. Je crois que de plus en plus de la société commence à se réveiller à ce fait, en particulier avec la reprise en forme de K que nous assistons dans laquelle les personnes fortunées ont augmenté leur richesse pendant la pandémie. Avec plus de plates-formes permettant aux investisseurs de détail un accès direct pour investir en actions, nous assistons à une démocratisation de l’espace d’investissement et à plus de pouvoir entre les mains du peuple.

Bien que le phénomène r / Wallstreetbets soit assez récent, la pompe et les décharges existent depuis un certain temps sur le marché de la crypto. En fait, une étude menée par l’Imperial College de Londres en décembre 2018 a révélé que les systèmes de pompage et de vidage représentaient 7 millions de dollars du volume mensuel des échanges dans l’industrie de la cryptographie à ce moment-là.

À l’époque, les canaux utilisés pour ces programmes se trouvaient principalement sur Telegram, y compris «Official McAfee Pump Signals». Joshua Frank, co-fondateur et PDG de The Tie – une société d’analyse des médias sociaux – a expliqué à Crypto comment ces escroqueries avaient proliféré dans le passé, entraînant des volumes élevés et des augmentations de prix:

«Les gens ont fait cela dans la cryptographie depuis 2016/2017, lorsque les groupes de pompage et de vidage étaient extrêmement importants dans l’espace. […] Les fondateurs des chaînes Telegram ont préacheté l’actif, puis annoncé la pompe à une heure fixe. Les fondateurs ont tous gagné de l’argent, tandis que la plupart des utilisateurs ont fini par se faire larguer. »

DOGE et XRP se gonflent

Dogecoin est un jeton meme sur le thème de Shiba Inu qui a été créé comme une blague par les ingénieurs en logiciel Billy Markus et Jackson Palmer et est souvent traité à la légère par la communauté crypto, et par conséquent, l’actif a vu plusieurs scénarios de pompage et de vidage dans le passé.

Mais l’événement le plus récent s’est avéré un peu différent car il a commencé avec un tweet d’Elon Musk le 29 janvier qui montrait le chien Dogecoin dans un pull rouge sur une fausse couverture d’un magazine fictif appelé «Dogue». Ce tweet a déclenché une autre chaîne de scénarios de pompage et de vidage, faisant grimper le prix de la pièce de 300% avant que les commerçants ne se retirent d’un autre dépotoir, son prix tombant en dessous de 0,03 $.

Le 4 février, Musk a écrit une autre série de tweets sur Dogecoin, dont l’un disait «Bienvenue» accompagné d’une image falsifiée de lui-même en tant que Rafiki de Le roi Lion et le chien Dogecoin comme Simba. Il a même poursuivi en disant que «Dogecoin est la crypto du peuple», ce qui a de nouveau conduit le prix à presque atteindre 0,06 USD avant de revenir au niveau de 0,05 USD.

C’est clairement la preuve que Musk pompe DOGE, bien qu’il puisse y avoir un manque d’arrière-pensées personnelles dans ce cas, alors qu’il a continué en tweetant: «Je suis devenu un mème, un destructeur de shorts», faisant référence à tous les banquiers de Wall Street qui étaient à court d’actions comme GameStop et AMC avant que ces actions ne se redressent, entraînant une perte cumulée de plus de 70 milliards de dollars pour Wall Street.

XRP, cependant, est une toute autre histoire. Ripple est actuellement ligoté dans un procès avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis, et l’affaire est basée sur l’argument selon lequel XRP est en fait un titre. À partir du 30 janvier, les membres de r / Wallstreetbets se sont rassemblés pour acheter le jeton en masse en raison de deux facteurs: ils considéraient le XRP comme sous-évalué et cela pourrait être un moyen de punir la SEC pour éviter une bureaucratie indésirable.

Cette décision a porté le prix à un sommet de deux semaines de 0,75 USD avant de s’effondrer de près de 50% à un minimum de 0,39 USD, ce qui a rendu les Redditors furieux. Ben Zhou, PDG de l’échange de crypto-monnaie Bybit, a déclaré à Crypto:

«Les récents exploits de r / wallstreetbets ont fait comprendre aux utilisateurs des médias sociaux et de Reddit à quel point une communauté en ligne décentralisée peut être puissante quand ils y réfléchissent. Les problèmes juridiques en cours de la société mère de XRP, Ripple Labs, ont rincé une grande partie des courts métrages et rendu le gambit plus facile à exécuter, tandis que la nature joculaire de DOGE signifie qu’il est sympathique et facile à rechercher – donc dans les deux cas, il n’y a pas eu de vente immédiate. puissance pour contrer la pompe. »

Risques graves pour l’ensemble de l’industrie

Étant donné que les plateformes de médias sociaux telles que Twitter sont souvent utilisées comme canal pour ces programmes, il est important de disposer d’une métrique permettant aux investisseurs d’évaluer le sentiment du marché par rapport aux volumes de négociation réels afin d’éviter de se retrouver dans des situations risquées.

Le ratio battage médiatique / activité est une mesure importante pour cela, car il mesure le nombre de tweets qu’une pièce particulière a à son sujet pour chaque million de dollars de volume de transactions déclaré. Comme l’a dit Frank de The Tie à Crypto, le ratio moyen de battage médiatique / activité pour les marchés de la cryptographie est de 1,02, ce qui signifie essentiellement qu’en moyenne, les crypto-monnaies voient 1,02 tweets pour 1 million de dollars de volume de négociation déclaré. Frank a expliqué plus en détail la manière dont ce ratio peut être utilisé comme indicateur:

«Des ratios élevés de battage publicitaire / activité peuvent suggérer qu’une crypto-monnaie particulière est surestimée dans les conversations sociales par rapport à la quantité d’activité commerciale qu’elle a. C’est une bonne mesure pour identifier les valeurs aberrantes ou pour suivre le nombre de conversations sociales qu’une pièce particulière a par rapport à son volume de trading au fil du temps. “

Les coins qui figurent en tête du classement sont peut-être les coins les plus surfaites de l’industrie de la cryptographie, selon la métrique de The Tie. En outre, Zhou a mentionné que les investisseurs de détail sont les plus sensibles à ces systèmes: «Les systèmes de pompage et de vidage piègent les investisseurs de détail non informés lorsqu’ils, par peur de rater un jour de paie, entrent sur le marché, pour se retrouver capturés par un prix inférieur. avant même qu’ils ne s’en rendent compte.

En fin de compte, cela conduit les gens à être désenchantés par la cryptographie en général, ce qui entraîne des dommages extrêmes à la réputation d’une pièce, des problèmes avec les régulateurs et une perte de confiance des investisseurs. Faisant référence aux pompes et aux décharges qui étaient endémiques à l’époque du boom initial de l’offre de coins de monnaie en 2017, Hao a en outre souligné la façon dont ces escroqueries affectent l’industrie de la cryptographie dans son ensemble:

«De nombreuses autres pratiques d’investissement, stratagèmes et escroqueries sans scrupules se sont produits à cette époque et ont conduit les régulateurs du monde entier à prendre des mesures pour avertir les investisseurs ou même interdire la crypto-monnaie à certains endroits.»

Frank a également expliqué que les investisseurs peuvent éviter de devenir la proie de tels stratagèmes en utilisant plusieurs mesures, mettant en évidence la récente pompe XRP à titre d’exemple: «XRP plus tôt cette semaine, la ligne de zone montre le pic massif de l’activité Twitter. La ligne indique le prix. Vous pouvez voir un grand pic dans les conversations XRP coïncidant avec une augmentation massive des prix, XRP a chuté de manière significative par rapport au sommet de cette hausse. “

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Il est donc essentiel que les investisseurs restent prudents en période de volatilité accrue. Des attributs tels que des recherches solides, une tête calme et des stratégies claires sont essentiels pour que les investisseurs se protègent des systèmes de pompage et de vidage dans l’industrie de la cryptographie en ce moment.

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