«Incorporé aux Seychelles, Come at Me Bro»

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Henri leconte crypto monnaie

Le demandeur dans un procès accusant BitMEX de manipulation du marché et d’exploitation sans licence aux États-Unis estime que Twilio possède des milliers d’enregistrements de courriels incriminants qui prouvent leur cas.

Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA) a demandé au tribunal de conserver toutes les données de messagerie liées à BitMEX détenues par la plateforme de communication cloud américaine Twilio. BMA craint que sans la commande, BitMEX puisse supprimer tous les enregistrements.

La BMA a déposé une plainte à la mi-mai accusant la société mère de BitMEX, HDR Global Trading Ltd., de manipulation généralisée du marché de la cryptographie et d’être une entreprise de transfert d’argent sans licence aux États-Unis.

La BMA veut que les e-mails BitMEX soient préservés

Dans un dossier publié le 9 juin, BMA a estimé que Twilio détient environ 30 000 enregistrements de courrier électronique concernant les opérations de BitMEX.

L’avocat général de BMA, Pavel Pogodin, a déclaré à Law 360 que “BitMEX utilise Twilio pour communiquer avec tous ses utilisateurs au quotidien”.

“Ainsi, selon BitMEX lui-même, Twilio stocke une base de données des adresses e-mail de tous les utilisateurs BitMEX”, a déclaré Pogodin. “Ce fut une erreur pour eux d’utiliser la société américaine à cette fin et de prétendre à l’absence de juridiction personnelle des tribunaux américains et californiens en même temps.”

Bitcoin Manipulation Abatement décrit HDR Global Trading comme une société écran basée aux Seychelles qui a été créée pour affirmer que BitMEX n’est pas soumis à la loi américaine.

Le dossier de la BMA affirme qu’après avoir demandé des informations sur les activités de la société, un meme avec «incorporé aux Seychelles, viens à moi bro» lui a été envoyé écrit sur une image de l’un des fondateurs de BitMEX.

Selon BMA, le sous-texte de la réponse «cynique» indiquait que BitMEX pouvait éviter la juridiction américaine par le biais de sa société de portefeuille basée aux Seychelles.

BitMEX accusé d’opérations américaines non autorisées

Le dossier indique que BMA cherche à “conserver un instantané des informations, y compris des données d’adresse e-mail d’utilisateur spécifique, qui sont la preuve des contacts des défendeurs avec le forum et la preuve des défendeurs exploitant une entreprise de transfert d’argent sans licence aux États-Unis”.

La BMA déclare que Twilio avait placé une «suspension de suppression temporaire sur le compte BitMEX» jusqu’au 15 juin alors qu’elle évaluerait la demande de préservation du demandeur – après quoi BitMEX pourra supprimer toutes les données de messagerie électronique basées aux États-Unis stockées sur Twilio.

En réponse aux demandes d’assurance que les données seront conservées, la BMA affirme que Twilio “a refusé de reconnaître aux défendeurs l’obligation de préserver le contenu de la base de données des utilisateurs” et a répondu de manière évasive.

La plainte de BMA allègue le blanchiment d’argent, la fraude par fil et la violation de la transmission d’argent, affirmant que BitMEX «a été délibérément conçu dans le but de s’engager, faciliter, aider, encourager, conseiller, inciter et / ou se procurer une myriade d’activités illégales» .

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