Le FBI va réformer les pratiques de monnaie virtuelle en suivant les recommandations du DoJ

Le FBI va réformer les pratiques de monnaie virtuelle en suivant les recommandations du DoJ

Crypto syndic

Un audit récemment publié par le ministère de la Justice des États-Unis sur les pratiques du Federal Bureau of Investigation (FBI) en ce qui concerne les enquêtes criminelles sur le darknet a conclu que l’agence d’application de la loi était en plein désarroi – et qu’une «stratégie globale de soutien à la crypto-monnaie» pourrait faire partie des solutions.

Selon une version non classifiée de l’audit publiée jeudi, les efforts d’enquête actuels du FBI sur le darknet sont – peut-être ironiquement – entravés par un ensemble «décentralisé» de pratiques, de politiques et de programmes de formation, ainsi que par des renseignements compartimentés conduisant à des efforts «redondants». .

L’audit a notamment révélé qu’il existe deux équipes de monnaie virtuelle distinctes qui participent aux enquêtes sur le darkweb, toutes deux financées par le Fonds de confiscation des actifs du DoJ. En outre, «la hausse des coûts et le financement statique du Fonds de confiscation des actifs ont entraîné un désaccord entre ces deux équipes de monnaie virtuelle sur la hiérarchisation des ressources», et beaucoup ont estimé que les deux équipes menaient des travaux se chevauchant.

Le Fonds de confiscation d’actifs reçoit une partie de son financement par la saisie et la vente de biens et d’actifs, y compris la crypto-monnaie, liés à des enquêtes criminelles.

Le DoJ a formulé cinq recommandations pour améliorer les enquêtes et les politiques du darknet, dont beaucoup se concentrent sur la centralisation des procédures afin de réduire «les responsabilités d’enquête ambiguës ou qui se chevauchent».

Cela comprend une recommandation visant à «élaborer des échéanciers pour obtenir des commentaires des divisions restantes du FBI et achever son développement de la stratégie de soutien de la crypto-monnaie à l’échelle du FBI», et le rapport indique qu’un tel calendrier est à venir.

Les recommandations du DoJ arrivent à un moment où le FBI pourrait bientôt avoir plus de travail à faire en raison de nouvelles réglementations. Le Financial Crimes Enforcement Network du Trésor a récemment proposé de nouvelles règles qui exigeraient des échanges à KYC leurs clients pour les transactions de plus de 3 000 $.