Le plan américain pour surveiller plus efficacement les activités de crypto illégales

Le plan américain pour surveiller plus efficacement les activités de crypto illégales

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La pandémie de COVID-19 a écrasé des entreprises, paralysant la vie partout dans le monde. Cela coûte également des millions de trafiquants de drogue aux réseaux sombres parce que leurs méthodes de déplacement des médicaments et des fonds ont été compromises pendant le verrouillage, selon un article de blog de Chainalysis.

« Les revenus du marché Darknet ont chuté beaucoup plus que ce à quoi nous nous attendions suite à la récente baisse des prix de Bitcoin », a rapporté Chainalysis, notant que les problèmes d’approvisionnement des cartels et des revendeurs mexicains de drogue dans la province chinoise du Hubei pourraient « entraver la capacité des vendeurs du marché darknet à faire des affaires .  » « Peut-être que les clients du marché darknet n’achètent pas autant de médicaments en raison de la crise de santé publique », a écrit Chainalysis, ajoutant:

« Il est également possible que les fournisseurs aient ralenti les ventes pendant la baisse des prix, de peur que le bitcoin qu’ils acceptent un jour ne veuille le lendemain. Mais il est également probable que Covid-19 lui-même rende la vente de médicaments plus difficile pour le moment. »

Néanmoins, tout cela pourrait être une tendance commerciale de courte durée en raison du verrouillage, car l’épidémie d’opioïdes aux États-Unis devrait s’aggraver en raison du stress, de l’isolement et de la dévastation financière causés par la pandémie de COVID-19, qui se propage à tous les coins de la société, avec des millions de personnes perdant leur emploi pendant cette récession mondiale.

Pour étouffer l’approvisionnement en drogue aux États-Unis et empêcher l’aggravation de l’épidémie d’opioïdes, la US Drug Enforcement Agency, dans le cadre d’enquêtes multijuridictionnelles, a sévi contre le cartel de la drogue le plus puissant du Mexique, connu sous le nom de Cartel de Jalisco Nueva Generación, qui contrôle au moins les deux tiers du trafic de drogue américain de cocaïne, d’héroïne, de méthamphétamine et d’héroïne contenant du fentanyl – l’une des drogues les plus meurtrières en Amérique.

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Fin février, le ministère américain de la Justice et la DEA ont inculpé une double citoyenne américano-mexicaine Jessica Johanna Oseguera Gonzalez, connue sous le nom de «La Negra», qui est la sœur de la drogue mexicaine Kingpin Rubén Oseguera Cervantes, connue sous le nom de «El Mencho, »De la CJNG pour avoir violé la loi Kingpin découlant de son implication présumée dans le blanchiment d’argent produit de la drogue en utilisant cinq entités commerciales CJNG. Généralement, dans les transactions de blanchiment d’argent basées sur le commerce, les associés du cartel qui vendent de la drogue aux États-Unis achètent des marchandises américaines avec l’argent de la drogue et les expédient en Chine parce que les cartels mexicains comptent sur les «organisations criminelles internationales asiatiques» pour blanchir leur argent. En retour, les blanchisseurs d’argent chinois qui reçoivent les produits renverront ensuite la crypto aux cartels au Mexique. Les paiements cryptographiques sont très populaires en Chine car ils peuvent être utilisés pour transférer de la valeur de manière anonyme à l’étranger, contournant ainsi les contrôles des capitaux chinois.

À la suite de l’arrestation de La Negra le 11 mars, la DEA a annoncé l’arrestation de plus de 600 membres du cartel CJNG. Comme l’expliquait l’administrateur par intérim, Uttam Dhillon:

«Le projet Python est la plus grande frappe des autorités américaines contre CJNG, et ce n’est que le début. Ce projet stratégique et coordonné illustre la mission de la DEA: perturber, démanteler et détruire les organisations de trafiquants de drogue dans le monde et traduire leurs dirigeants en justice. »

Le procureur général adjoint Brian A. Benczkowski de la division pénale du ministère de la Justice a ajouté:

«Lorsque le président Trump a signé un décret exécutif priorisant le démantèlement des organisations criminelles transnationales, le ministère de la Justice a répondu à l’appel et visait directement CJNG. Nous avons considéré CJNG comme l’une des menaces de criminalité transnationale organisée les plus prioritaires auxquelles nous sommes confrontés. Et avec le projet Python, nous livrons des résultats face à cette menace pour le peuple américain. »

Un autre attentat contre le cartel meurtrier de la drogue au Mexique est arrivé début juin avec «Opération Blue Agave» – une opération conjointe entre l’unité anti-blanchiment du ministère mexicain des Finances et la DEA des États-Unis, qui a ciblé près de 2 000 hommes, femmes et entreprises à geler plus de 1,1 milliard de dollars d’actifs de CJNG. Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a expliqué:

«Il y avait une demande du gouvernement des États-Unis parce qu’il avait des informations sur CJNG. Suite aux accords de collaboration, les comptes de ce groupe ont dû être gelés. »

Cependant, malgré le récent succès de la DEA concernant le projet Python et l’opération Blue Agave, un rapport d’audit publié plus tôt ce mois-ci par le bureau américain de l’inspecteur général du DOJ a sonné l’alarme sur la façon dont la DEA n’a pas déclaré des millions de dollars en devises numériques, ce qu’elle avait gagné sur le blanchiment d’argent et le trafic de drogue, même si au cours des dernières années, la DEA a vu une augmentation exponentielle des cas impliquant des crypto-monnaies, en particulier des enquêtes sur les opérations du dark web.

L’audit partiellement expurgé de 72 pages des opérations d’infiltration génératrices de revenus décrit les «risques graves» associés aux opérations DEA entre 2015 et 2017, soutenant qu’une somme importante du produit de ces opérations n’a pas été divulguée aux autorités de surveillance désignées et ont même été des cas dans lesquels la DEA a négligé de poursuivre les objectifs identifiés dans ses opérations, faisant de la DEA une agence dont les efforts pour lutter contre le blanchiment d’argent par crypto-monnaie ont devancé sa propre capacité à se contrôler dans sa gestion des activités liées à la cryptographie. qui manquait de procédures structurées et de contrôle.

Le rapport indique que «la gestion par la DEA des activités liées à la monnaie virtuelle était insuffisante en raison d’une gestion inadéquate du siège, d’un manque de politiques, de procédures de contrôle interne inadéquates, d’une supervision insuffisante de la supervision et d’un manque de formation. Cette lacune s’est produite plus de 2 ans après qu’un ancien agent spécial de la DEA a été reconnu coupable d’avoir volé 700 000 $ en monnaie virtuelle lors d’une enquête du groupe de travail conjoint sur le marché du Web sombre Silk Road parce que la DEA n’a pas mis en place de contrôles internes supplémentaires spécifiquement liés aux enquêtes impliquant des crypto-monnaies. » Il déclare également: «En outre, malgré les défis uniques des systèmes de blanchiment de crypto-monnaie, tels que les frais inconnus et les fluctuations spontanées des devises [and virtual currency mining — which is not mentioned in the audit report] qui ne sont pas présents dans le blanchiment d’argent traditionnel, la DEA n’a pas créé de nouveaux processus et formulaires pour mener et documenter ces activités d’infiltration. « 

Pour renforcer leurs efforts de surveillance et d’application des crypto-monnaies pour 2021 – qui commence en octobre 2020 – les agences fédérales américaines ont recherché des millions de dollars de nouveaux financements et se sont procuré un outil d’enquête sur les crypto-monnaies appelé « Coinbase Analytics » comme suit:

  • La documentation de l’exercice fiscal 2021 de l’Internal Revenue Service demandait 40,54 millions de dollars pour «étendre les efforts de conformité en matière de monnaie virtuelle et virtuelle» pour soutenir l’embauche de 108 agents spéciaux pour mener plus d’enquêtes criminelles liées à la monnaie électronique et numérique.
  • Selon la documentation, le ministère américain du Bureau du contrôle des actifs étrangers du Trésor a demandé 812 000 dollars supplémentaires pour recruter des enquêteurs sur la monnaie numérique.
  • Le Financial Crimes Enforcement Network, selon des documents, a demandé 819 000 $ pour recruter trois employés à temps plein pour soutenir le «programme de développement de la monnaie virtuelle et de la réduction des cyber-menaces FinCEN».
  • Le bureau du Bureau transnational de lutte contre le crime organisé du Federal Bureau of Investigation a demandé 1,5 million de dollars supplémentaires pour embaucher six analystes. Le résumé budgétaire portait notamment sur un plan visant à déplacer les services secrets américains du département de la Sécurité intérieure au département du Trésor – son domicile d’origine.
  • La Drug Enforcement Agency a demandé 3,25 millions de dollars pour fournir des analyses et des données à l’appui de ses enquêtes centrées sur les transactions et pour recruter à temps plein deux «spécialistes de la recherche sur le renseignement à affecter aux affaires de blanchiment d’argent basées sur le commerce (TBML)».

Les contribuables effectuant des transactions cryptographiques sont encouragés à se conformer à diverses réglementations américaines en matière de cryptographie et aux exigences de déclaration fiscale américaines, compte tenu des outils d’enquête améliorés et des ressources humaines dédiées aux efforts de surveillance et d’application des cryptomonnaies par diverses agences américaines.

Les vues, pensées et opinions exprimées ici sont celles de l’auteur uniquement et ne reflètent pas ou ne représentent pas nécessairement les vues et opinions de Crypto.

Selva Ozelli, Esq, CPA, est un avocat fiscaliste international et un expert-comptable agréé qui écrit fréquemment sur les questions fiscales, juridiques et comptables pour Tax Notes, Bloomberg BNA, d’autres publications et l’OCDE.

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