Les transactions cryptographiques illicites retiennent davantage l’attention du gouvernement

Les transactions cryptographiques illicites retiennent davantage l’attention du gouvernement

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La pandémie COVID-19 a contraint les gouvernements du monde entier à se concentrer sur l’intégration de la technologie de la blockchain à leurs services financiers, ainsi que sur les mises à niveau réglementaires nécessaires pour maintenir propre l’industrie en plein essor de la fintech.

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Par exemple, le 10 septembre, la Suisse – un centre mondial de l’industrie de la gestion de patrimoine, abritant environ 2000 milliards de dollars ou 27% de la richesse offshore mondiale – a adopté une loi réformée sur la blockchain qui comprend un nouvel ensemble de lois et de règlements pour soutenir la croissance de blockchain et sociétés de financement décentralisées dans le pays.

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En outre, dans une étape majeure pour l’industrie de la cryptographie, les principales solutions de règles de voyage à but non lucratif Travel Rule Information Sharing Alliance, ou TRISA, de Ciphertrace et développeur du premier outil de traçage au monde pour Monero, ainsi que Sygna Bridge de CoolBitX ont annoncé leur preuve d’interopérabilité. -concept, permettant aux fournisseurs de services cryptographiques des deux plates-formes de répondre aux exigences énoncées dans la règle de voyage. Il est accessible au public sur GitHub.

La règle de voyage a été introduite par le Groupe d’action financière en juin 2019 et oblige les institutions financières participant à des transactions de crypto-monnaie à échanger des informations pertinentes sur le bénéficiaire et l’expéditeur Know Your Customer, ou KYC. Par conséquent, les fournisseurs de services d’actifs virtuels, ou VASP, entre les deux solutions peuvent communiquer des données de conformité avec une interruption minimale.

Comme l’explique Michael Ou, PDG de CoolBitX et créateur de Sygna Bridge: «Ces dernières années, plusieurs solutions innovantes sont apparues pour aider les entreprises de crypto et d’actifs virtuels à se conformer aux réglementations anti-blanchiment d’argent qui commencent à se développer dans le monde – chacun répondant aux besoins de différents publics. En fin de compte, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme sont des problèmes mondiaux qui nécessitent la collaboration entre différentes entités. Tout cela commence par s’assurer que les solutions sont capables de communiquer efficacement entre elles. En adaptant les normes de l’industrie telles que l’IVMS101 et en créant des outils pour garantir une traduction et une connectivité correctes, Sygna Bridge et TRISA travaillent ensemble pour garantir que l’industrie de la crypto-monnaie se développe et mûrit dans une direction positive.

John Jefferies, président de TRISA, a ajouté:

«Parvenir à une interopérabilité mondiale pour la conformité aux règles de voyage à travers les juridictions est essentiel pour une phase de sunrise réussie. Nous sommes heureux de permettre l’interopérabilité des messages et d’étendre l’authentification VASP mutuelle dans cette preuve de concept de Travel Rule. »

Selon les statistiques publiées par l’Office américain contre la drogue et le crime, jusqu’à 2000 milliards de dollars sont blanchis chaque année sur le marché mondial, ce qui contourne les dernières mesures de crypto-monnaie KYC. Les institutions financières pourraient manquer jusqu’à 90% des transactions liées à la crypto-monnaie, car elles négligent les échanges d’actifs numériques moins connus, selon le dernier rapport de CipherTrace.

Jusqu’à ce qu’ils soient finalement arrêtés par les forces de l’ordre américaines, les criminels préfèrent utiliser des gobelets de crypto-monnaie ou des services de mélange de crypto-monnaies lorsqu’ils paient des biens et services illicites qui sont transmis sans surveillance par les gouvernements ou les banques centrales, occultant ainsi le chemin vers la source d’origine du fonds.

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Près d’un mois après avoir annoncé la plus grande saisie jamais réalisée d’actifs de crypto-monnaie utilisés par des organisations terroristes dans le cadre d’une enquête multi-agences menée aux côtés du Federal Bureau of Investigations, du Department of Homeland Security Investigations et de l’Internal Revenue Service Criminal Investigation, le département américain de la Justice a présenté le résultats d’une opération de cinq ans visant les cartels de la drogue mexicains le 3 septembre.

Robert Murphy, l’agent spécial de la Drug Enforcement Administration responsable de la division d’Atlanta, a déclaré:

«Nous avons un cartel de la drogue mexicain qui a d’abord attiré notre attention par le biais de U.S. Fish and Wildlife quand ils ont passé en contrebande plus de 900 kilos de cocaïne avec des requins congelés.

L’acte d’accusation a inculpé 12 accusés et deux entreprises de complot de fraude postale et électronique, de complot en vue de la possession dans l’intention de distribuer des substances contrôlées et de complot de blanchiment d’argent. Les accusations peuvent entraîner des peines pouvant aller jusqu’à la perpétuité dans une prison fédérale sans libération conditionnelle.

Une semaine plus tard, le 10 septembre, la DEA a annoncé les résultats d’une opération de six mois, «Crystal Shield», visant à nouveau les cartels de la drogue mexicains exploitant les principaux centres de transport de méthamphétamine aux États-Unis. L’opération a conduit à «près de 1 840 arrestations et à la saisie de plus de 28 560 livres de méthamphétamine, 43,3 millions de dollars de produits de la drogue et 284 armes à feu». Le procureur général américain William Barr a déclaré que plus de 60 chiffres du cartel mexicain avaient été extradés cette année et que d’autres étaient attendus. Barr a ajouté:

«Malheureusement, Covid est intervenu et a tempéré une grande partie des progrès que nous avions accomplis, réduit notre élan.»

Ces agences fédérales américaines ont renforcé leurs efforts de surveillance et d’application de la crypto-monnaie pour 2021 – qui commencent en octobre 2020 – avec des millions de dollars de nouveaux fonds pour renforcer les enquêtes nationales et internationales sur les crypto-monnaies.

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L’IRS dépense déjà une partie de ce financement sur une prime allant jusqu’à 625 000 $ à quiconque peut pirater des coins de confidentialité introuvables.

Le programme fédéral de dénonciation de l’IRS

Il convient de noter que l’IRS a un programme fédéral de loi sur les dénonciateurs pour les informateurs (y compris les étrangers) qui fournissent des informations menant à la perception de taxes, qu’il s’agisse de fiat ou de crypto-monnaie non divulgués, et offrant jusqu’à 30% des recettes fiscales et pénales qui en résultent. .

Sous la direction du sénateur Charles Grassley, Dean Zerbe, associé du cabinet d’avocats ZMFF & J, était responsable de la loi moderne sur les dénonciateurs de l’IRS, qui a été promulguée en 2006. Il a également créé le Bureau des dénonciateurs de l’IRS et créé un programme de récompenses pour les dénonciateurs fiscaux. alors qu’il était avocat principal et conseiller fiscal du président du Comité sénatorial des finances, de 2001 à 2008.

Cette législation a conduit à la célèbre affaire d’évasion fiscale d’UBS qui s’est répercutée dans le monde entier. UBS, la plus grande banque de Suisse, a admis avoir aidé les Américains à éviter les impôts et a accepté de payer 780 millions de dollars au gouvernement américain. Contrairement à ses propres normes juridiques, le gouvernement suisse a également divulgué des secrets de clients bancaires. Alarmés par cette affaire, de nombreux déposants américains ont retiré leur argent d’UBS, et des milliers d’Américains évasifs fiscaux se sont montrés francs avec l’IRS. L’IRS a accordé 104 millions de dollars au banquier devenu dénonciateur qui a aidé le gouvernement à découvrir l’énorme programme, qui était la plus grande prime jamais accordée à un seul lanceur d’alerte aux États-Unis à l’époque.

Comme l’a expliqué Dean Zerbe:

«L’IRS a publié son rapport annuel 2019 sur le programme de dénonciation – montrant plus de 616 millions de dollars apportés au Trésor grâce au travail de dénonciateurs fiscaux dénonçant l’évasion fiscale. […] La tendance est claire que l’IRS a adopté le programme moderne de dénonciation fiscale obligatoire créé par mon ancien patron, le président Charles Grassley (R-IA) – et ce sont les contribuables honnêtes qui en ont le plus bénéficié.

Le rapport note que les lanceurs d’alerte peuvent être payés pour des violations du FBAR (comptes bancaires étrangers non déclarés) ainsi que des amendes pénales.

Cependant, «la principale raison – 51%! – la soumission d’un lanceur d’alerte est rejetée parce que la soumission n’est pas spécifique. […] L’IRS ne veut pas de soumissions spéculatives. L’IRS veut et accueille les soumissions fondées – en particulier celles provenant de dénonciateurs crédibles – contenant des faits connus, traitant de contribuables spécifiques et idéalement, avec des documents en main et impliquant une évasion fiscale récente / actuelle », a souligné Dean Zerbe.

Les opinions, pensées et opinions exprimées ici sont la seule de l’auteur et ne reflètent ni ne représentent nécessairement les vues et opinions de Crypto.

Selva Ozelli, Esq., CPA est un avocat fiscaliste international et un expert-comptable agréé qui écrit fréquemment sur des questions fiscales, juridiques et comptables pour Tax Notes, Bloomberg BNA, d’autres publications et l’OCDE.

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