L’escalade des escroqueries DeFi ternissant le créneau du marché de l’agriculture à rendement cryptographique

L’escalade des escroqueries DeFi ternissant le créneau du marché de l’agriculture à rendement cryptographique

Evolution crypto

Pour ceux qui sont actifs dans l’arène de la finance décentralisée, à peine un jour se passe sans un rapport d’un projet ou d’un autre «arnaque à la sortie» de ses investisseurs. Du tirage de tapis aux fausses préventes, les experts DeFi et les traders novices saignent le précieux Ether (ETH) de ces escroqueries.

Avec DeFi créant un segment de marché où le coût de lancement de projet est proche de zéro, les acteurs malhonnêtes disposent désormais de l’environnement idéal pour siphonner en permanence les fonds des victimes. Aidé et encouragé par une foule de shills sur les réseaux sociaux et le climat actuel de recherche frénétique de rendement, ces crypto-escrocs sont capables de ramasser d’énormes sommes d’argent qui se chiffrent à des centaines de millions de dollars.

Au lieu que DeFi aide à démocratiser l’accès à la finance mondiale, le créneau du marché émergent est en train de devenir envahi par les escroqueries. Le simple volume d’escroqueries, d’arnaques et d’autres pratiques de marché peu recommandables semble également avoir contribué à un refroidissement notable des prix dans le secteur, les investisseurs se méfiant de plus en plus des nouveaux projets.

Le crime paie dans DeFi

En ce qui concerne les escroqueries, celles vues dans l’espace DeFi suivent le même playbook de base. Les fondateurs anonymes créent un nouveau projet qui est généralement copié à partir du code de contrat de jeton existant et apportent des modifications mineures aux paramètres tels que l’approvisionnement total.

S’appuyant généralement sur la tendance qui a le plus récemment gagné la faveur du marché DeFi, ces escrocs inondent les groupes Telegram et d’autres plateformes de médias sociaux. Avec l’aide de «moon boys», ou de shillings payés avec un nombre considérable d’abonnés sur Twitter, les créateurs de projets font le bouche à oreille sur leur supposé nouveau «joyau» DeFi. Toutes ces escroqueries partagent le même principe: une faible capitalisation boursière provoquée par une offre limitée de jetons garantissant des rendements énormes pour les premiers utilisateurs, soit environ 1000% de gains.

Cependant, avec ces projets centrés sur le prix et n’ayant que peu ou pas de considération pour les technologies utiles, le jeu à somme nulle se joue comme une forte baisse de l’évaluation qui laisse la plupart des adoptants tenir des sacs de jetons ERC-20 sans valeur. Pour Douglas Horn, architecte en chef du réseau de chaînes de blocs Telos, le succès de ces escroqueries repose sur un désir effréné de gains rapides sur le marché de la cryptographie, comme il l’a déclaré à Crypto:

«Chaque fois que vous poursuivez ce type d’action sur le marché FOMO, vous faites déjà une erreur parce que vous pariez sur votre capacité à faire des bénéfices en étant plus rapide que les masses, sachant que c’est impossible pour tous, voire la plupart des participants. pour réussir. Cela se terminera toujours en larmes pour la plupart des participants et constitue une stratégie d’investissement extrêmement médiocre. […] Les bons investissements n’ont pas ce niveau de FOMO ou de manque de temps. »

Lorsqu’ils ne tirent pas sur les tapis, certains développeurs de projets ajoutent des lignes de code malveillantes conçues pour voler des fonds à leurs utilisateurs. Les agriculteurs de rendement sur le protocole douteux UniCats ont récemment vu leurs soldes de jetons entiers siphonnés par un développeur voyou.

Se cachant derrière l’anonymat, les créateurs de projets et les promoteurs s’attaquent à la crédulité de certains investisseurs crypto. Dans certains cas, ces acteurs voyous choisissent d’utiliser l’approche à long terme consistant à cultiver un énorme public et à sembler être contre les escroqueries. Une fois que leur attraction sur les réseaux sociaux atteint un certain niveau, ils annoncent une prévente de jetons pour une nouvelle machine génératrice de rendement. Sur la base de la confiance acquise par les créateurs du projet, les investisseurs s’entassent avec leur ETH et les escrocs disparaissent rapidement avec les fonds.

Conseils utiles pour éviter les fraudeurs DeFi

Au milieu de la litanie de fausses coins répertoriées sur des marchés décentralisés comme Uniswap, il est nécessaire d’armer les investisseurs avec des informations utiles pour éviter de devenir des victimes. Compte tenu de la nature novatrice du secteur, il existe toujours un déficit de connaissances considérable parmi les investisseurs, ce qui en fait des cibles faciles de ces crypto-escrocs. Malcolm Tan, membre du conseil d’administration de la plate-forme de market maker automatisé KingSwap, a déclaré à Crypto qu’il incombait aux investisseurs de faire leur propre diligence raisonnable:

«Il est très important de regarder l’équipe et les fondateurs, et de vérifier leurs profils LinkedIn et ceux de leurs conseillers pour voir qu’ils ont effectivement répertorié ledit projet. […] Lisez tout ce que vous pouvez sur les projets et assurez-vous de réfléchir à la façon dont vous récupéreriez votre argent si vous le mettez dans le projet – ce qui signifie que les projets qui n’indiquent même pas leur emplacement ou leur juridiction, ni n’ont aucun visage connu que vous pouvez regarder à si les choses vont au sud, ne devrait pas être touché.

Selon Michael Gu, fondateur de la populaire chaîne YouTube crypto Boxe, Les investisseurs DeFi doivent adopter la philosophie de «ne pas faire confiance, vérifier». En écrivant à Crypto, Gu a conseillé aux chasseurs de rendement de devenir experts dans la recherche de projets DeFi, ajoutant que tout le monde peut facilement vérifier “combien un développeur a construit en termes de code, pour s’assurer qu’il ne ment pas ou n’embellit pas”, ajoutant:

«Il est essentiel de consacrer du temps à la recherche. Personnellement, je consacre jusqu’à six heures par jour uniquement à la recherche. À l’heure actuelle, le meilleur moyen d’éviter les escroqueries est de vérifier les faits – ce qui comprend l’examen du code de contrat intelligent et des référentiels GitHub. C’est la meilleure partie de DeFi car les contrats intelligents sont open-source et ouverts à tous pour vérifier et valider. »

Comme les tirages au tapis sont rendus possibles grâce à la liquidité du projet débloquée, il est devenu populaire pour les investisseurs de vérifier si les développeurs d’un nouveau jeton ont verrouillé la liquidité à l’aide de services tels que Unicrypt. Même avec une liquidité verrouillée, les codes malveillants cachés dans le contrat peuvent également présenter une porte dérobée pour que les acteurs voyous drainent des fonds. Par exemple, en février 2020, des pirates ont pu exploiter une faiblesse de code pour exécuter des attaques de prêt flash sur le protocole de prêt décentralisé bZx, entraînant une perte d’environ 1139 ETH, d’une valeur d’environ 1 million de dollars à l’époque.

Faire briller une niche cryptographique légitime

Outre les pertes importantes subies par les victimes de ces escroqueries, le volume même des activités frauduleuses aurait fait des ravages sur le marché DeFi dans son ensemble. Comme ce fut le cas avec les offres initiales de coins de monnaie, les faux projets entravent les tentatives de démarrage de la démocratisation de la finance mondiale.

Commentant l’impact négatif de ces escroqueries, Horn a déclaré à Crypto que la blockchain devrait représenter la transparence et la confiance, mais “au lieu de cela, elle est principalement associée à ces escroqueries et au code non audité de la même manière que l’échec de nombreux ICO à tenir leurs promesses a aidé à sombrer. crypto début 2018. » Selon Horn, la situation actuelle dans l’espace DeFi s’aggrave encore plus que celle observée lors de l’engouement pour les ICO:

«Les cycles DeFi se déroulent à un rythme beaucoup plus rapide. Tout cela nuit au potentiel incroyable de la finance démocratisée de construire des systèmes puissants et des dérivés auto-créés en enchaînant de nombreuses primitives financières différentes. Un jour, cela changera le monde, mais pas tant qu’il n’y aura pas plus de stabilité et de qualité dans les offres.

Il y a une tendance émergente dans l’espace DeFi qui a vu la transition du marché de l’agriculture de rendement à la «ponzinomique», avec des tirages de tapis et des préventes frauduleuses devenant un phénomène quotidien au cours des dernières semaines. Pour Gu, ces escroqueries menacent de dégonfler le battage médiatique et l’enthousiasme entourant l’espace DeFi:

«Ces escroqueries affectent l’intérêt des gens pour l’agriculture de rendement, qui est le principal attrait pour les gens puisque certaines fermes ont promis des rendements irréalistes et jamais vus auparavant. Et avec la diminution de l’intérêt et des rendements de l’agriculture de rendement en raison de la peur des arnaques, l’intérêt correspondant pour DeFi en général perd également de la vigueur. “

Cependant, toutes les parties prenantes ne partagent pas l’opinion que ces escroqueries DeFi sont le glas du marché émergent de la cryptographie. Rafael Cosman, co-fondateur et PDG de l’émetteur de stablecoin TrustToken, a déclaré à Crypto que l’espace DeFi peut surmonter les défis posés par des acteurs voyous:

«Chaque nouvelle technologie est soumise à de mauvais acteurs qui, trop souvent, sont également des adopteurs précoces. La technologie de pointe a souvent attiré les escroqueries lucratives, la pornographie ou la vente de produits illicites – mais lorsque de bonnes personnes créatives continuent de se développer, vous obtenez des technologies comme Internet moderne. […] Je prédis que DeFi continuera à innover, que les consommateurs continueront de devenir plus intelligents et que les normes continueront d’augmenter sur ce qui vaut la peine d’y investir. »

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