LocalBitcoins intensifie ses efforts de conformité dans un nouveau partenariat avec Elliptic

LocalBitcoins intensifie ses efforts de conformité dans un nouveau partenariat avec Elliptic

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LocalBitcoins s’est associé à la société de renseignement sur la blockchain Elliptic – la dernière initiative dans la lutte de vétéran de l’échange peer-to-peer contre les activités criminelles sur sa plateforme.

S’adressant à Crypto, directrice de l’exploitation de LocalBitcoins, Elena Tonoyan, a déclaré que le partenariat était une étape clé pour relever le défi complexe auquel la plate-forme est confrontée. Elle a expliqué:

«LocalBitcoins ne gère que les Bitcoins – nous ne touchons pas aux devises traditionnelles – nous n’avons donc pas la même visibilité du côté financier traditionnel que par exemple les banques. De plus, LocalBitcoins est très diversifié et opère dans plus de 150 pays, ce qui crée ses propres défis sur le plan pratique.

Tonoyan a déclaré que réussir à traiter et à évaluer la légitimité des documents – en plusieurs langues – de la clientèle mondiale du site nécessitait «un effort énorme».

LocalBitcoins emploie une main-d’œuvre multinationale – de plus de 20 pays – pour vous aider. Mais au-delà de cette diversité, un partenariat avec Elliptic donnera accès à davantage d’outils de surveillance de la blockchain qui peuvent aider à prévenir l’utilisation illicite des services de LocalBitcoins.

Le droit et étroit

LocalBitcoins avait notamment déjà resserré les procédures de vérification, dans le cadre de ses efforts pour se conformer à des réglementations telles que la 5e directive européenne sur le blanchiment d’argent (5AMLD) et les réglementations internationales Know Your Customer (KYC).

Cela a déclenché des réactions négatives – si l’on prend la baisse de 50% du volume des transactions dans les mois suivant la mise en œuvre des mesures à leur valeur nominale.

Le co-fondateur et scientifique en chef d’Elliptic, Tom Robinson, a fait valoir que l’introduction de meilleurs contrôles sur des sites comme LocalBitcoins a – quels que soient les coûts de popularité – a permis d’obtenir des gains majeurs dans la réduction des activités criminelles dans l’espace:

«Comme le reste de l’industrie de la cryptographie, les échanges cryptographiques peer-to-peer ont fait d’énormes progrès pour s’adapter au nouvel environnement réglementaire en introduisant des contrôles anti-blanchiment d’argent plus stricts et basés sur la technologie. Nos données montrent que cela a conduit à une réduction de 50% du volume des crypto-actifs passant des marchés sombres aux échanges peer-to-peer.

Un compromis entre conformité et confidentialité des utilisateurs?

Le PDG de LocalBitcoins, Sebastian Sonntag, a définitivement abandonné le modèle de fonctionnement antérieur du site, s’engageant cette semaine à «continuer à investir massivement dans AML et KYC pour maintenir une plate-forme sécurisée et fiable».

Les données partagées avec Crypto par le directeur du marketing de LocalBitcoins, Jukka Blomberg, indiquent qu’environ 2,8 millions de transactions ont été effectuées avec succès sur le site entre avril et juin 2020. Ces transactions terminées ont déplacé en moyenne 19800 Bitcoin (BTC) par mois, ce que Blomberg a noté légère augmentation par rapport aux premiers mois de l’année. »

Même si Blomberg soutient que ces statistiques témoignent d’un «niveau d’activité sain dans l’ensemble de la plate-forme», un coup d’œil aux données historiques confirme que LocalBitcoins a encore du chemin à parcourir avant de récupérer ses anciens volumes de pointe.

Dans une précédente interview avec Crypto, Tonoyan elle-même avait fait valoir:

«Au début, les gens utilisaient LocalBitcoins parce que c’était anonyme. Mais de nos jours, ils utilisent LocalBitcoins parce qu’ils veulent un service sûr et légitime pour acheter des bitcoins. »

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