Lutter contre le blanchiment d’argent en crypto, expliqué

Lutter contre le blanchiment d’argent en crypto, expliqué

Crypto ath

Compte tenu du nombre de transactions effectuées chaque jour sur les blockchains à grande vitesse, l’automatisation est essentielle.

La surveillance manuelle n’est pas pratique en raison de ces volumes vertigineux. Les services d’analyse tels que Crystal travaillent pour automatiser ce processus de surveillance avec des mises à jour 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de sorte que les entreprises de cryptographie (ainsi que les banques et les institutions financières dont les clients traitent en crypto) peuvent être immédiatement alertées lorsque quelque chose ne va pas.

Les récentes lignes directrices publiées par le Groupe d’action financière (GAFI) montrent qu’il existe une combinaison d’indicateurs d’alerte à surveiller en matière de blanchiment d’argent. L’ensemble d’indicateurs pour lutter contre ces activités illicites est en constante évolution, l’information sur l’entité en question étant l’une des priorités les plus importantes, ainsi que la surveillance des transactions et des modèles de transactions utilisés et des connexions établies.

La combinaison de facteurs est la clé du risque potentiel, et le GAFI a souligné que ces facteurs ne devraient pas être considérés isolément, mais comme faisant partie d’une image globale contextualisée.

Avec cette image globale à l’esprit, les fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP) doivent prendre en compte les facteurs de lutte contre le blanchiment d’argent définis par le gouvernement et, avec leur équipe de conformité, décider de la combinaison de facteurs à examiner pour leurs besoins de conformité uniques. La nature personnalisable de logiciels tels que Crystal Analytics permet aux équipes de conformité VASP de définir leurs propres exigences AML.

Avertissement. Crypto ne cautionne aucun contenu ou produit sur cette page. Bien que notre objectif soit de vous fournir toutes les informations importantes que nous pourrions obtenir, les lecteurs doivent effectuer leurs propres recherches avant de prendre des mesures liées à la société et assumer l’entière responsabilité de leurs décisions, et cet article ne peut pas être considéré comme un conseil en investissement.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *