Pas vos clés, pas celles de KuCoin: les drapeaux rouges ignorés

Pas vos clés, pas celles de KuCoin: les drapeaux rouges ignorés

Fond d investissement crypto

En avril 2020, Crypto a examiné de près l’échange de crypto-monnaie KuCoin. En enquêtant sur le verrou apparent du nom de domaine principal, qui était le résultat d’une affaire judiciaire relevant de la compétence de la Haute Cour de Singapour, nous avons conclu que:

En l’absence de clarté de la part de l’une des personnes mentionnées dans cet article ou de la société elle-même, les utilisateurs de l’échange de crypto-monnaie KuCoin voudront probablement des réponses sur la question de savoir s’ils envoient leur argent à Singapour, aux Seychelles, en Chine – ou ailleurs en le monde.

Il manque maintenant 150 millions de dollars à KuCoin dans ce qui a été décrit par la bourse comme un “incident de sécurité”, et bien que les directeurs de la bourse aient refusé de répondre à nos questions il y a cinq mois (et ont laissé entendre que nos rapports correctement fournis étaient faux), peut-être que leurs clients les tiendront responsables cette fois.

Manque de clarté

En mars 2020, KuCoin faisait face à la possibilité d’un recours collectif axé sur des «déclarations potentiellement fausses et / ou trompeuses aux titulaires de comptes». Dans une autre poursuite, Chase Williams c. KuCoin, déposée dans le district sud de New York, l’échange aurait été engagé dans une offre de titres sans licence. En plus de KuCoin, ce dernier procès a nommé trois personnes liées à KuCoin: Michael Gan, Johnny Lyu et Eric Don.

Quelques jours avant que ces problèmes juridiques ne commencent à faire surface, KuCoin a annoncé une restructuration d’entreprise qui comprenait la réaffectation de la marque de la société d’une entité enregistrée aux Seychelles à une autre et la nomination d’un nouveau directeur dont l’affiliation à la bourse n’avait pas été claire auparavant.

Si l’opacité de la propriété est préoccupante, il y a une autre question éternelle qui soulève des drapeaux dans des tons virulents de pourpre. Où est KuCoin, de toute façon? Chase Williams suggère qu’elle a commencé comme une entreprise seychelloise dont le siège est à Hong Kong, avant de déménager à Singapour, et que les trois administrateurs nommés dans son procès y résideraient. Mais comme de nombreux échanges de crypto-monnaie, l’emplacement réel de son bureau (s’il en a un) et du personnel n’est pas clair.

Fonds manquants, lacunes dans les connaissances

Il y a une vieille maxime dans la crypto-monnaie. Ou du moins, aussi vieux que l’industrie elle-même. “Pas vos clés, pas vos coins.” Cela signifie simplement que lorsque vos fonds sont détenus par un tiers, vous ne les contrôlez pas.

Malgré d’innombrables avertissements sur les dangers de laisser des fonds en bourse, les traders de crypto continuent à croire que la sécurité des échanges (et l’intégrité de leur personnel) est suffisante pour éviter la perte de leurs jetons. Malgré d’innombrables avertissements, ils se trompent.

Qu’il s’agisse d’un piratage, d’une attaque d’ingénierie sociale ou d’une simple arnaque à la sortie, l’attrait de l’argent gratuit est trop difficile pour les criminels. Et comme le voleur de banque Willie Sutton, qui a expliqué de manière concise (si apocryphe) “Je braque des banques, parce que c’est là que se trouve l’argent”, les échanges continueront de représenter une cible attrayante tant que les détenteurs de crypto continueront à laisser leur argent traîner dans le feu. portefeuilles.

Fonds d’assurance

Johnny Lyu de KuCoin a insisté sur le fait que les clients devraient “Soyez assurés que si un fonds utilisateur est affecté par cet incident, il sera entièrement couvert par KuCoin et notre fonds d’assurance.” Et alors que les fonds détournés commencent à se déplacer vers d’autres bourses, des preuves commencent à apparaître que tout n’est peut-être pas perdu. Paolo Ardoino de Bitfinex a noté via un tweet que son échange avait gelé 13 millions de dollars en USDT par exemple, et ce type de collaboration inter-échanges pourrait aider à dissuader les voleurs à l’avenir.

Bien sûr, j’espère que KuCoin dispose des ressources de son fonds d’assurance pour couvrir des pertes de cette ampleur. Johnny Lyu semble le penser: “Oui, c’est suffisant. Depuis le début de 2018, nous avons créé le fonds d’assurance pour faire face à des problèmes de sécurité inattendus comme celui-ci.” Peut-être que l’échange publiera une adresse de portefeuille pour prouver qu’un tel fonds existe et qu’il paiera pour toutes les réclamations valides. Là encore, les directeurs ne pouvaient pas être clairs avec nous sur des bases telles que leur emplacement, leur structure d’entreprise, le statut juridique de leur nom de domaine – alors peut-être que ce niveau de transparence serait un peu exagéré.

Mais il existe une solution simple que presque tout le monde peut effectuer, une solution qui garantit que vos fonds ne peuvent pas être volés lors d’un piratage d’échange. C’est une solution si simple, si évidente, que les propriétaires d’environ 150 millions de dollars de crypto-monnaie se donnent des coups de pied pour ne pas l’exécuter.

Ne gardez pas votre crypto sur un échange si vous n’utilisez pas le service.

Pas vos clés, pas vos coins.

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