Les investisseurs craignent la vente des prix d’Ethereum après le transfert de PlusToken 789K ETH

Les investisseurs craignent la vente des prix d’Ethereum après le transfert de PlusToken 789K ETH

Lh crypto

Plus tôt cette semaine, PlusToken, l’une des plus grandes escroqueries du monde des crypto-monnaies, a tenté de déplacer 789 500 Ether (ETH), mais le mouvement de ces fonds volés a été temporairement freiné par des problèmes de congestion au sein du réseau Ethereum.

Le transfert de 186 millions de dollars provenait d’une adresse Ethereum connue et a ensuite été divisé en 50 transactions différentes, peut-être dans le but de dissimuler l’activité. Whale Alert a d’abord repéré les transactions qui ont été traitées depuis, mais peu d’informations sur la destination des fonds ont été rapportées.

Juste deux jours avant ce dernier développement, PlusToken a également déplacé pour 67 millions de dollars d’EOS volés.

Les ventes de PlusToken entraînent des corrections ETH et BTC

Bien qu’il ait été démantelé l’année dernière, PlusToken continue de causer des dommages à l’industrie de la cryptographie en liquidant des avoirs et en détenant de grandes quantités de Bitcoin (BTC) et d’autres actifs comme Ether et EOS.

PlusToken détient toujours une quantité importante de crypto-actifs volés et ces fonds continuent de menacer les marchés au comptant, car les ventes importantes du marché peuvent avoir un impact sur le prix du Bitcoin et de l’Ether sur divers marchés.

Alors que certains pensent que le crash du 12 mars a été provoqué par le déversement de Bitcoin par PlusToken sur les marchés au comptant, cette théorie a été rapidement dissipée par les données de la société d’analyse de blockchain, Chainalysis.

Selon Chainalysis, les mouvements de BTC de PlusToken vers les échanges ont fortement ralenti avant le crash du jeudi noir, ce qui montre que les deux événements n’étaient pas liés.

Bien que ce crash particulier ne soit pas lié à PlusToken, beaucoup pensent toujours que le groupe est responsable de certaines des baisses accentuées du prix du Bitcoin, notamment en décembre 2019.

À mesure que les options et les contrats à terme de cryptographie continuent de gagner en popularité, le danger d’une baisse accentuée causée par une vente massive augmente, car cela pourrait potentiellement déclencher une longue pression pour Ether.

Kim Grauer, responsable de la recherche en analyse de chaîne, convient que la vente déclenchée par PlusToken est un risque réel. Grauer avait précédemment déclaré à Crypto:

«Nous avons constaté dans le passé que les entrées massives vers les bourses, comme celles de PlusToken l’année dernière, ont tendance à augmenter la volatilité des prix sur les bourses. Ce problème peut potentiellement être exacerbé par les bots de trading qui captent ces mouvements en chaîne et exécutent des transactions, sans parler des positions fortement endettées sur les bourses de produits dérivés qui peuvent être liquidées assez rapidement. Mais dans l’ensemble, les prix ont tendance à rebondir rapidement après ces événements ponctuels. »

Les échanges renforcent la sécurité pour éloigner les escrocs

Dans ce cas, le réseau Ethereum a agi comme un goulot d’étranglement temporaire pour les escrocs car la transaction a été bloquée en raison de la congestion du réseau, ce qui est ironiquement une très petite doublure argentée dans les problèmes d’évolutivité actuels rencontrés par le deuxième plus grand réseau de chaînes de blocs.

Cependant, le plus grand moyen de dissuasion pour la liquidation des fonds PlusToken devrait être les normes KYC (know-your-customer) des bourses.

KYC oblige les utilisateurs à divulguer leur identité qui, si elle est bien faite, pourrait conduire à l’arrestation de la ou des personnes vendant les actifs. Comme indiqué précédemment, une grande partie des ventes massives de BTC menées par PlusToken ont eu lieu dans les bourses Huobi et Okex où les politiques KYC et AML n’étaient pas suffisantes pour arrêter les escrocs.

Pour être juste, Huobi a travaillé pour améliorer ses normes de sécurité depuis la dernière vague de ventes de PlusToken BTC. L’échange a récemment lancé un outil de surveillance en chaîne appelé Star Atlas afin d’identifier «les délits comme la fraude, le blanchiment d’argent et d’autres activités problématiques» sur leur plateforme.

Échange d’égal à égal Paxful s’est récemment associé à Chainalysis pour accroître la surveillance des transactions illicites.

Bien qu’il soit difficile de dire ce que les escrocs de PlusToken feront ensuite, les commerçants surveilleront de près l’expiration des options Ether à venir et le prix au comptant aux bourses pour voir si les escrocs essaient de faire du dumping sur les marchés ouverts après l’expiration.

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