Des chercheurs aux Philippines surveillent l’utilisation de la crypto par les terroristes

Des chercheurs aux Philippines surveillent l’utilisation de la crypto par les terroristes

Gemini crypto

Un rapport publié par l’Institut philippin pour la recherche sur la paix, la violence et le terrorisme (PIPVTR) révèle que des groupes terroristes liés à l’État islamique (EI) en Asie du Sud-Est ont récemment effectué leurs premières transactions à l’aide de crypto-monnaies.

Selon le rapport dévoilé le 20 mai, les fonds aident à financer des groupes terroristes régionaux comme les Jemaah Ansharut Dalauh et les Moudjahidines de l’est de Timur à Mindanao.

Linge à coins

Le rapport détaille l’utilisation d’une crypto-monnaie par une opération de blanchiment d’argent, qui se compose de deux phases selon le PIPVTR. Le premier était l’endroit où les actifs cryptographiques «d’origine suspecte» étaient acheminés via des échanges non identifiés. Ces transactions «délibérément obscurcies» et l’origine des coins rendent leur traçage plus difficile.

Le PIPVTR a détaillé les éléments suivants concernant la phase deux, où le cycle de blanchiment d’argent s’est terminé:

«La deuxième phase fait référence à un échange de ces actifs cryptographiques en monnaie fiduciaire qui, ensuite, ramène les fonds au cycle monétaire légal. Dans les échanges uniquement cryptés, les crypto-monnaies peuvent être échangées entre elles. »

L’étude avertit que les groupes terroristes en Asie du Sud-Est peuvent échanger des crypto-monnaies en dehors de la supervision des institutions de réglementation, ce qui suscite des inquiétudes, compte tenu du cadre juridique souple.

L’institut appelle les autorités à mettre en œuvre des procédures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme pour les crypto-monnaies car le système est fragile, et elles accusent le gouvernement de perdre le contrôle des flux financiers.

Préoccupations concernant les «actifs cryptographiques anonymes»

Le rapport cite le cas de Marawi Siege qui s’est produit en 2017, où il y avait des rapports non confirmés de transferts de fonds privés et de coursiers en espèces avec crypto-monnaie aidant à financer les groupes terroristes impliqués. Ces informations ont été «largement ignorées» par les autorités.

Le PIPVTR a également fait part de ses préoccupations concernant l’utilisation accrue de «crypto-actifs anonymes» comme Monero (XMR), qui facilitent la dissimulation d’activités illégales.

Crypto a rapporté en mars qu’un partisan américain de l’Etat islamique avait été condamné à 13 ans de prison pour avoir financé l’organisation terroriste à l’aide de crypto-monnaies, y compris le Bitcoin, en 2017.

Cependant, la firme de criminalistique Blockchain Chainalysis a publié aujourd’hui un rapport démystifiant de nombreuses histoires de groupes terroristes utilisant des crypto-monnaies. Le rapport indique que de nombreux reportages sur le sujet sont des passages à tabac ou basés sur des informations incorrectes.

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