Le DOJ dit que l’utilisation de pièces de confidentialité est “ indicative d’un possible comportement criminel ”

Le DOJ dit que l’utilisation de pièces de confidentialité est “ indicative d’un possible comportement criminel ”

Global market cap crypto

Un nouveau rapport du département américain de la Justice allègue que les traders de crypto traitant de coins comme Monero, Dash et Zcash se livrent à des «activités à haut risque».

Selon le rapport du Cyber ​​Digital Task Force du procureur général américain appelé Crypto-monnaie: un cadre d’application publiée le 8 octobre, les crypto-monnaies améliorées par l’anonymat (AEC) peuvent saper les réglementations existantes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LBC) et la lutte contre le financement du terrorisme (CFT) mises en place par les entreprises pratiquant le fiat. Le groupe de travail a cité des coins telles que Monero (XMR), Dash (DASH) et Zcash (ZEC).

«Le Ministère considère que l’utilisation des AEC est une activité à haut risque qui indique une possible conduite criminelle», indique le rapport. «Les AEC sont souvent échangés contre d’autres actifs virtuels comme Bitcoin, ce qui peut indiquer une technique de superposition d’actifs virtuels croisés pour les utilisateurs qui tentent de dissimuler un comportement criminel.»

Selon le rapport, les détenteurs de coins de confidentialité peuvent masquer l’origine de leurs jetons à l’aide de mélangeurs, de gobelets et de sauts en chaîne, sapant la LBC et le CFT.

Le saut en chaîne, qui, selon le DOJ, est «fréquemment utilisé par des individus qui blanchissent le produit de vols de monnaie virtuelle», consiste à échanger ses avoirs cryptographiques contre des actifs natifs d’une chaîne de blocs différente. Les mélangeurs et les gobelets rendent difficile pour les enquêteurs de retracer les fonds en mélangeant les avoirs cryptographiques de plusieurs traders avant qu’ils ne soient envoyés vers le portefeuille approprié.

“Les opérateurs de ces services peuvent être pénalement responsables du blanchiment d’argent, car ces mélangeurs et gobelets sont conçus spécifiquement pour” dissimuler ou déguiser la nature, l’emplacement, la source, la propriété ou le contrôle “d’une transaction financière.”

Ceci est une histoire en développement et sera mise à jour.

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